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Departamento de Justicia de los Estados Unidos: algunas plataformas de criptomonedas acusadas de actividad fraudulenta
02.07.2022
En particular, estamos hablando de tales proyectos: Baller Ape Club NFT, EmiresX, Circle Society, Titanium Blockchain Infrastructure Services. Se ha encontrado evidencia de que sus creadores están robando dinero de personas que invierten en proyectos.
Según bits.media, se ha abierto un caso en Estados Unidos contra el organizador del Baller Ape Club. Es un ciudadano vietnamita de 26 años. El motivo de la acusación es concierto para delinquir con fines fraudulentos utilizando medios electrónicos de comunicación. En colusión, Le Anh Thuan y otros co-conspiradores estuvieron involucrados en la venta de tokens no fungibles que parecían diferentes personajes de dibujos animados. Después de que se vendió el primer lote, el proyecto se cerró. El sitio fue derribado y Le Anh Thuan y sus cómplices desaparecieron, llevándose consigo el dinero de las personas que habían invertido en el proyecto. El monto fue de 2,6 millones de dólares.
Según los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las actividades de los organizadores del proyecto Baller Ape Club fueron las siguientes: eliminaron la liquidez de los grupos, convirtieron tokens en otras criptomonedas y las transfirieron a diferentes cadenas de bloques utilizando intercambiadores descentralizados. Esto se hizo para que no se pudieran encontrar los fondos robados. El reconocimiento de la culpabilidad del creador del proyecto significa su pena de prisión de hasta 40 años.
Asimismo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa a los creadores de la plataforma EmpiresX. El motivo del enjuiciamiento de dos ciudadanos de Brasil y un residente de Florida, que operaban esta plataforma, es la organización de la venta de valores que no están registrados. La implementación se llevó a cabo a través del engaño. Los organizadores les dijeron a los inversionistas que obtendrían una gran ganancia. De hecho, pagaron a los últimos inversionistas con los fondos que recibieron de inversionistas anteriores. Además, se dedicaban al lavado de dinero utilizando el intercambio de criptomonedas de otro país. Si son declarados culpables, los cómplices se enfrentan a penas de prisión de hasta 25 a 45 años, según los cargos.
En cuanto a la plataforma Titanium Blockchain Infrastructure Services, su creador está acusado de vender ilegalmente criptoactivos TBIS. No cumple con las leyes de valores. Michael Alan Stolleri (así se llama el fundador de California de Titanium Blockchain Infrastructure Services) ha recaudado una cantidad decente de dinero de inversionistas de Estados Unidos y otros países. Estamos hablando de 21 millones de dólares. La fiscalía alega que los inversionistas recibieron información falsa de Stolleri sobre TBIS. Además, se dedicaba a publicar reseñas falsas en el sitio sobre sus actividades e información ficticia de que varias empresas conocidas cooperan con él. Esto se hizo con el fin de calmar la vigilancia de los depositantes. Ahora, el emprendedor empresario espera una pena de prisión de hasta 20 años.
El fundador de la plataforma Circle Society también ha sido fuertemente acusado. Consiste en lo siguiente: para atraer grandes sumas de dinero de los inversores, un residente de los Estados Unidos los engañó diciéndoles que tenía un robot comercial a su disposición, capaz de realizar al menos 17,000 transacciones en 60 minutos en varios intercambios de criptomonedas. A los inversores se les prometió un gran ingreso (al menos el 500% del monto de la inversión). Para calmar su vigilancia, David Saffron (así se llama el dueño de la Circle Society) organizaba reuniones en lujosas mansiones. Esto facilitó las transacciones. De esta manera fraudulenta, pudo conseguir unos 12 millones de dólares. Ahora Saffron enfrenta una sentencia de prisión de hasta 115 años.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó a las agencias de aplicación de la ley de todos los países que fortalecieran la lucha contra los delitos de criptomonedas, monitorearan la implementación de las políticas KYC y estandarizaran las reglas AML.
Según bits.media, se ha abierto un caso en Estados Unidos contra el organizador del Baller Ape Club. Es un ciudadano vietnamita de 26 años. El motivo de la acusación es concierto para delinquir con fines fraudulentos utilizando medios electrónicos de comunicación. En colusión, Le Anh Thuan y otros co-conspiradores estuvieron involucrados en la venta de tokens no fungibles que parecían diferentes personajes de dibujos animados. Después de que se vendió el primer lote, el proyecto se cerró. El sitio fue derribado y Le Anh Thuan y sus cómplices desaparecieron, llevándose consigo el dinero de las personas que habían invertido en el proyecto. El monto fue de 2,6 millones de dólares.
Según los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las actividades de los organizadores del proyecto Baller Ape Club fueron las siguientes: eliminaron la liquidez de los grupos, convirtieron tokens en otras criptomonedas y las transfirieron a diferentes cadenas de bloques utilizando intercambiadores descentralizados. Esto se hizo para que no se pudieran encontrar los fondos robados. El reconocimiento de la culpabilidad del creador del proyecto significa su pena de prisión de hasta 40 años.
Asimismo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa a los creadores de la plataforma EmpiresX. El motivo del enjuiciamiento de dos ciudadanos de Brasil y un residente de Florida, que operaban esta plataforma, es la organización de la venta de valores que no están registrados. La implementación se llevó a cabo a través del engaño. Los organizadores les dijeron a los inversionistas que obtendrían una gran ganancia. De hecho, pagaron a los últimos inversionistas con los fondos que recibieron de inversionistas anteriores. Además, se dedicaban al lavado de dinero utilizando el intercambio de criptomonedas de otro país. Si son declarados culpables, los cómplices se enfrentan a penas de prisión de hasta 25 a 45 años, según los cargos.
En cuanto a la plataforma Titanium Blockchain Infrastructure Services, su creador está acusado de vender ilegalmente criptoactivos TBIS. No cumple con las leyes de valores. Michael Alan Stolleri (así se llama el fundador de California de Titanium Blockchain Infrastructure Services) ha recaudado una cantidad decente de dinero de inversionistas de Estados Unidos y otros países. Estamos hablando de 21 millones de dólares. La fiscalía alega que los inversionistas recibieron información falsa de Stolleri sobre TBIS. Además, se dedicaba a publicar reseñas falsas en el sitio sobre sus actividades e información ficticia de que varias empresas conocidas cooperan con él. Esto se hizo con el fin de calmar la vigilancia de los depositantes. Ahora, el emprendedor empresario espera una pena de prisión de hasta 20 años.
El fundador de la plataforma Circle Society también ha sido fuertemente acusado. Consiste en lo siguiente: para atraer grandes sumas de dinero de los inversores, un residente de los Estados Unidos los engañó diciéndoles que tenía un robot comercial a su disposición, capaz de realizar al menos 17,000 transacciones en 60 minutos en varios intercambios de criptomonedas. A los inversores se les prometió un gran ingreso (al menos el 500% del monto de la inversión). Para calmar su vigilancia, David Saffron (así se llama el dueño de la Circle Society) organizaba reuniones en lujosas mansiones. Esto facilitó las transacciones. De esta manera fraudulenta, pudo conseguir unos 12 millones de dólares. Ahora Saffron enfrenta una sentencia de prisión de hasta 115 años.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó a las agencias de aplicación de la ley de todos los países que fortalecieran la lucha contra los delitos de criptomonedas, monitorearan la implementación de las políticas KYC y estandarizaran las reglas AML.
