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Justizministerium der Vereinigten Staaten: Einige Kryptowährungsplattformen werden betrügerischer Aktivitäten beschuldigt
02.07.2022
Insbesondere sprechen wir über solche Projekte: Baller Ape Club NFT, EmiresX, Circle Society, Titanium Blockchain Infrastructure Services. Es wurden Beweise dafür gefunden, dass ihre Schöpfer Geld von Leuten stehlen, die in Projekte investieren.
Laut bits.media wurde in den USA ein Verfahren gegen den Organisator des Baller Ape Club eröffnet. Er ist vietnamesischer Staatsbürger im Alter von 26 Jahren. Grund des Vorwurfs ist die Verschwörung zu betrügerischen Zwecken unter Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel. In Absprache waren Le Anh Thuan und andere Mitverschwörer am Verkauf von nicht fungiblen Token beteiligt, die wie verschiedene Zeichentrickfiguren aussahen. Nachdem die erste Charge verkauft war, wurde das Projekt abgeschlossen. Die Seite wurde abgerissen und Le Anh Thuan und seine Komplizen verschwanden und nahmen das Geld der Leute mit, die in das Projekt investiert hatten. Der Betrag betrug 2,6 Millionen Dollar.
Laut Strafverfolgungsbehörden waren die Aktivitäten der Organisatoren des Projekts Baller Ape Club wie folgt: Sie entnahmen Liquidität aus Pools, wandelten Token in andere Kryptowährungen um und überführten sie mithilfe dezentraler Tauscher in verschiedene Blockchains. Dies geschah, damit die gestohlenen Gelder nicht gefunden werden konnten. Die Anerkennung der Schuld des Schöpfers des Projekts bedeutet seine Freiheitsstrafe von bis zu 40 Jahren.
Auch das US-Justizministerium wirft den Machern der Plattform EmpiresX Vorwürfe vor. Der Grund für die Verfolgung von zwei Bürgern Brasiliens und einem Einwohner Floridas, die diese Plattform betrieben, ist die Organisation des Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren. Die Umsetzung erfolgte durch Täuschung. Die Organisatoren sagten den Investoren, dass sie einen großen Gewinn erzielen würden. Tatsächlich bezahlten sie die letzten Investoren aus den Mitteln, die sie von früheren Investoren erhalten hatten. Darüber hinaus waren sie an Geldwäsche beteiligt, indem sie den Kryptowährungsaustausch eines anderen Landes nutzten. Im Falle eines Schuldspruchs drohen den Komplizen je nach Anklage Haftstrafen von bis zu 25 bis 45 Jahren.
Was die Titanium Blockchain Infrastructure Services-Plattform betrifft, so wird ihr Schöpfer beschuldigt, TBIS-Krypto-Assets illegal verkauft zu haben. Es entspricht nicht den Wertpapiergesetzen. Michael Alan Stolleri (das ist der Name des kalifornischen Gründers von Titanium Blockchain Infrastructure Services) hat eine ordentliche Summe Geld von Investoren aus Amerika und anderen Ländern gesammelt. Wir sprechen von 21 Millionen Dollar. Die Staatsanwaltschaft behauptet, Investoren hätten von Stolleri gefälschte Informationen über TBIS erhalten. Darüber hinaus war er damit beschäftigt, auf der Website falsche Bewertungen über seine Aktivitäten und fiktive Informationen darüber zu veröffentlichen, dass verschiedene bekannte Unternehmen mit ihm zusammenarbeiten. Dies geschah, um die Wachsamkeit der Einleger zu beruhigen. Nun droht dem geschäftstüchtigen Geschäftsmann eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren.
Auch der Gründer der Plattform Circle Society wurde schwer angeklagt. Sie besteht aus folgendem: Um große Geldsummen von Investoren zu locken, hat ein Einwohner der Vereinigten Staaten ihnen vorgegaukelt, dass er einen Trading-Bot zur Verfügung habe, der in der Lage sei, innerhalb von 60 Minuten mindestens 17.000 Transaktionen an verschiedenen Kryptowährungsbörsen durchzuführen. Den Investoren wurde ein hohes Einkommen (mindestens 500 % der Investitionssumme) versprochen. Um ihre Wachsamkeit zu beruhigen, organisierte David Saffron (so heißt der Besitzer der Circle Society) Treffen in teuren Villen. Dies erleichterte die Transaktionen. Auf diese betrügerische Weise konnte er etwa 12 Millionen Dollar erbeuten. Nun droht Saffron eine Haftstrafe von bis zu 115 Jahren.
Im vergangenen Monat forderte das Justizministerium der Vereinigten Staaten die Strafverfolgungsbehörden aller Länder auf, den Kampf gegen Kryptowährungsverbrechen zu verstärken, die Umsetzung der KYC-Richtlinien zu überwachen und die AML-Regeln zu standardisieren.
Laut bits.media wurde in den USA ein Verfahren gegen den Organisator des Baller Ape Club eröffnet. Er ist vietnamesischer Staatsbürger im Alter von 26 Jahren. Grund des Vorwurfs ist die Verschwörung zu betrügerischen Zwecken unter Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel. In Absprache waren Le Anh Thuan und andere Mitverschwörer am Verkauf von nicht fungiblen Token beteiligt, die wie verschiedene Zeichentrickfiguren aussahen. Nachdem die erste Charge verkauft war, wurde das Projekt abgeschlossen. Die Seite wurde abgerissen und Le Anh Thuan und seine Komplizen verschwanden und nahmen das Geld der Leute mit, die in das Projekt investiert hatten. Der Betrag betrug 2,6 Millionen Dollar.
Laut Strafverfolgungsbehörden waren die Aktivitäten der Organisatoren des Projekts Baller Ape Club wie folgt: Sie entnahmen Liquidität aus Pools, wandelten Token in andere Kryptowährungen um und überführten sie mithilfe dezentraler Tauscher in verschiedene Blockchains. Dies geschah, damit die gestohlenen Gelder nicht gefunden werden konnten. Die Anerkennung der Schuld des Schöpfers des Projekts bedeutet seine Freiheitsstrafe von bis zu 40 Jahren.
Auch das US-Justizministerium wirft den Machern der Plattform EmpiresX Vorwürfe vor. Der Grund für die Verfolgung von zwei Bürgern Brasiliens und einem Einwohner Floridas, die diese Plattform betrieben, ist die Organisation des Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren. Die Umsetzung erfolgte durch Täuschung. Die Organisatoren sagten den Investoren, dass sie einen großen Gewinn erzielen würden. Tatsächlich bezahlten sie die letzten Investoren aus den Mitteln, die sie von früheren Investoren erhalten hatten. Darüber hinaus waren sie an Geldwäsche beteiligt, indem sie den Kryptowährungsaustausch eines anderen Landes nutzten. Im Falle eines Schuldspruchs drohen den Komplizen je nach Anklage Haftstrafen von bis zu 25 bis 45 Jahren.
Was die Titanium Blockchain Infrastructure Services-Plattform betrifft, so wird ihr Schöpfer beschuldigt, TBIS-Krypto-Assets illegal verkauft zu haben. Es entspricht nicht den Wertpapiergesetzen. Michael Alan Stolleri (das ist der Name des kalifornischen Gründers von Titanium Blockchain Infrastructure Services) hat eine ordentliche Summe Geld von Investoren aus Amerika und anderen Ländern gesammelt. Wir sprechen von 21 Millionen Dollar. Die Staatsanwaltschaft behauptet, Investoren hätten von Stolleri gefälschte Informationen über TBIS erhalten. Darüber hinaus war er damit beschäftigt, auf der Website falsche Bewertungen über seine Aktivitäten und fiktive Informationen darüber zu veröffentlichen, dass verschiedene bekannte Unternehmen mit ihm zusammenarbeiten. Dies geschah, um die Wachsamkeit der Einleger zu beruhigen. Nun droht dem geschäftstüchtigen Geschäftsmann eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren.
Auch der Gründer der Plattform Circle Society wurde schwer angeklagt. Sie besteht aus folgendem: Um große Geldsummen von Investoren zu locken, hat ein Einwohner der Vereinigten Staaten ihnen vorgegaukelt, dass er einen Trading-Bot zur Verfügung habe, der in der Lage sei, innerhalb von 60 Minuten mindestens 17.000 Transaktionen an verschiedenen Kryptowährungsbörsen durchzuführen. Den Investoren wurde ein hohes Einkommen (mindestens 500 % der Investitionssumme) versprochen. Um ihre Wachsamkeit zu beruhigen, organisierte David Saffron (so heißt der Besitzer der Circle Society) Treffen in teuren Villen. Dies erleichterte die Transaktionen. Auf diese betrügerische Weise konnte er etwa 12 Millionen Dollar erbeuten. Nun droht Saffron eine Haftstrafe von bis zu 115 Jahren.
Im vergangenen Monat forderte das Justizministerium der Vereinigten Staaten die Strafverfolgungsbehörden aller Länder auf, den Kampf gegen Kryptowährungsverbrechen zu verstärken, die Umsetzung der KYC-Richtlinien zu überwachen und die AML-Regeln zu standardisieren.
