Bot
وزارة العدل الأمريكية: بعض منصات العملات المشفرة متهمة بارتكاب نشاط احتيالي
02.07.2022
على وجه الخصوص ، نحن نتحدث عن مثل هذه المشاريع: Baller Ape Club NFT و EmiresX و Circle Society و Titanium Blockchain Infrastructure Services. تم العثور على أدلة على أن منشئوهم يسرقون الأموال من الأشخاص الذين يستثمرون في المشاريع.
وفقًا لـ bits.media ، تم فتح قضية في الولايات المتحدة ضد منظم نادي Baller Ape. هو مواطن فيتنامي يبلغ من العمر 26 عامًا. سبب الاتهام هو التآمر لأغراض احتيالية باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية. في التواطؤ ، شارك Le Anh Thuan والمتآمرون الآخرون في بيع الرموز غير القابلة للاستبدال التي تبدو وكأنها شخصيات كرتونية مختلفة. بعد بيع الدفعة الأولى ، تم إغلاق المشروع. تمت إزالة الموقع واختفى Le Anh Thuan والمتواطئون معه ، وأخذوا معهم أموال الأشخاص الذين استثمروا في المشروع. وكان المبلغ 2.6 مليون دولار.
وفقًا لوكالات إنفاذ القانون ، كانت أنشطة منظمي مشروع Baller Ape Club على النحو التالي: قاموا بإزالة السيولة من المجمعات ، وتحويل الرموز إلى عملات مشفرة أخرى ونقلها إلى سلاسل blockchain مختلفة باستخدام المبادلات اللامركزية. تم ذلك حتى لا يمكن العثور على الأموال المسروقة. الاعتراف بذنب منشئ المشروع يعني سجنه لمدة تصل إلى 40 عامًا.
كما تتهم وزارة العدل الأمريكية مبدعي منصة EmpiresX. السبب في محاكمة اثنين من مواطني البرازيل ومقيم في فلوريدا ، اللذان يديران هذه المنصة ، هو تنظيم بيع الأوراق المالية غير المسجلة. تم التنفيذ عن طريق الخداع. أخبر المنظمون المستثمرين أنهم سيحصلون على ربح كبير. في الواقع ، لقد دفعوا لآخر المستثمرين من الأموال التي تلقوها من المستثمرين السابقين. بالإضافة إلى ذلك ، شاركوا في غسيل الأموال باستخدام تبادل العملات المشفرة في بلد آخر. في حالة إدانتهم ، يواجه المتواطئون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25-45 عامًا ، حسب التهم.
أما بالنسبة لمنصة Titanium Blockchain Infrastructure Services ، فقد تم اتهام منشئها ببيع أصول تشفير TBIS بشكل غير قانوني. لا يتوافق مع قوانين الأوراق المالية. قام مايكل آلان ستوليري (هذا هو اسم مؤسس شركة Titanium Blockchain Infrastructure Services في كاليفورنيا) بجمع مبلغ لا بأس به من الأموال من مستثمرين من أمريكا ودول أخرى. نحن نتحدث عن 21 مليون دولار. يزعم الادعاء أن المستثمرين تلقوا معلومات مزيفة من Stolleri حول TBIS. بالإضافة إلى ذلك ، شارك في نشر مراجعات كاذبة على الموقع حول أنشطته ومعلومات وهمية تتعاون معه العديد من الشركات المعروفة. تم ذلك من أجل تهدئة يقظة المودعين. الآن رجل الأعمال المغامر ينتظر السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تم توجيه اتهامات شديدة لمؤسس منصة Circle Society. وهو يتألف مما يلي: من أجل جذب مبالغ كبيرة من المستثمرين ، خدعهم أحد سكان الولايات المتحدة بأن لديه روبوتًا تجاريًا تحت تصرفه ، قادرًا على إجراء ما لا يقل عن 17000 معاملة في غضون 60 دقيقة في مختلف بورصات العملات المشفرة. وعد المستثمرون بدخل كبير (على الأقل 500٪ من مبلغ الاستثمار). من أجل تهدئة اليقظة ، نظم ديفيد سافرون (هذا هو اسم مالك جمعية الدائرة) اجتماعات في قصور باهظة الثمن. هذا جعل المعاملات أسهل. بهذه الطريقة الاحتيالية ، تمكن من الحصول على حوالي 12 مليون دولار. يواجه الزعفران الآن عقوبة بالسجن تصل إلى 115 عامًا.
في الشهر الماضي ، طلبت وزارة العدل الأمريكية من وكالات إنفاذ القانون في جميع البلدان تعزيز مكافحة جرائم العملة المشفرة ، ومراقبة تنفيذ سياسات اعرف عميلك ، وتوحيد قواعد مكافحة غسل الأموال.
وفقًا لـ bits.media ، تم فتح قضية في الولايات المتحدة ضد منظم نادي Baller Ape. هو مواطن فيتنامي يبلغ من العمر 26 عامًا. سبب الاتهام هو التآمر لأغراض احتيالية باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية. في التواطؤ ، شارك Le Anh Thuan والمتآمرون الآخرون في بيع الرموز غير القابلة للاستبدال التي تبدو وكأنها شخصيات كرتونية مختلفة. بعد بيع الدفعة الأولى ، تم إغلاق المشروع. تمت إزالة الموقع واختفى Le Anh Thuan والمتواطئون معه ، وأخذوا معهم أموال الأشخاص الذين استثمروا في المشروع. وكان المبلغ 2.6 مليون دولار.
وفقًا لوكالات إنفاذ القانون ، كانت أنشطة منظمي مشروع Baller Ape Club على النحو التالي: قاموا بإزالة السيولة من المجمعات ، وتحويل الرموز إلى عملات مشفرة أخرى ونقلها إلى سلاسل blockchain مختلفة باستخدام المبادلات اللامركزية. تم ذلك حتى لا يمكن العثور على الأموال المسروقة. الاعتراف بذنب منشئ المشروع يعني سجنه لمدة تصل إلى 40 عامًا.
كما تتهم وزارة العدل الأمريكية مبدعي منصة EmpiresX. السبب في محاكمة اثنين من مواطني البرازيل ومقيم في فلوريدا ، اللذان يديران هذه المنصة ، هو تنظيم بيع الأوراق المالية غير المسجلة. تم التنفيذ عن طريق الخداع. أخبر المنظمون المستثمرين أنهم سيحصلون على ربح كبير. في الواقع ، لقد دفعوا لآخر المستثمرين من الأموال التي تلقوها من المستثمرين السابقين. بالإضافة إلى ذلك ، شاركوا في غسيل الأموال باستخدام تبادل العملات المشفرة في بلد آخر. في حالة إدانتهم ، يواجه المتواطئون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25-45 عامًا ، حسب التهم.
أما بالنسبة لمنصة Titanium Blockchain Infrastructure Services ، فقد تم اتهام منشئها ببيع أصول تشفير TBIS بشكل غير قانوني. لا يتوافق مع قوانين الأوراق المالية. قام مايكل آلان ستوليري (هذا هو اسم مؤسس شركة Titanium Blockchain Infrastructure Services في كاليفورنيا) بجمع مبلغ لا بأس به من الأموال من مستثمرين من أمريكا ودول أخرى. نحن نتحدث عن 21 مليون دولار. يزعم الادعاء أن المستثمرين تلقوا معلومات مزيفة من Stolleri حول TBIS. بالإضافة إلى ذلك ، شارك في نشر مراجعات كاذبة على الموقع حول أنشطته ومعلومات وهمية تتعاون معه العديد من الشركات المعروفة. تم ذلك من أجل تهدئة يقظة المودعين. الآن رجل الأعمال المغامر ينتظر السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تم توجيه اتهامات شديدة لمؤسس منصة Circle Society. وهو يتألف مما يلي: من أجل جذب مبالغ كبيرة من المستثمرين ، خدعهم أحد سكان الولايات المتحدة بأن لديه روبوتًا تجاريًا تحت تصرفه ، قادرًا على إجراء ما لا يقل عن 17000 معاملة في غضون 60 دقيقة في مختلف بورصات العملات المشفرة. وعد المستثمرون بدخل كبير (على الأقل 500٪ من مبلغ الاستثمار). من أجل تهدئة اليقظة ، نظم ديفيد سافرون (هذا هو اسم مالك جمعية الدائرة) اجتماعات في قصور باهظة الثمن. هذا جعل المعاملات أسهل. بهذه الطريقة الاحتيالية ، تمكن من الحصول على حوالي 12 مليون دولار. يواجه الزعفران الآن عقوبة بالسجن تصل إلى 115 عامًا.
في الشهر الماضي ، طلبت وزارة العدل الأمريكية من وكالات إنفاذ القانون في جميع البلدان تعزيز مكافحة جرائم العملة المشفرة ، ومراقبة تنفيذ سياسات اعرف عميلك ، وتوحيد قواعد مكافحة غسل الأموال.
