美国司法部：部分加密货币平台被指控存在欺诈行为

特别是，我们正在谈论这样的项目：Baller Ape Club NFT、EmiresX、Circle Society、Titanium Blockchain Infrastructure Services。有证据表明，他们的创造者正在从投资项目的人那里偷钱。

据bits.media报道，美国已经对Baller Ape Club的组织者提起了诉讼。他是26岁的越南公民。指控的原因是使用电子通信手段进行欺诈目的的阴谋。在勾结中，Le Anh Thuan 和其他同谋参与了销售看起来像不同卡通人物的不可替代代币。第一批售出后，项目关闭。该网站被拆除，Le Anh Thuan 和他的同伙消失了，带走了投资该项目的人的钱。金额为260万美元。

根据执法机构的说法，Baller Ape Club 项目的组织者的活动如下：他们从池中移除流动性，将代币转换为其他加密货币，并使用去中心化交换器将它们转移到不同的区块链。这样做是为了找不到被盗资金。承认该项目创建者的罪行意味着他将被判处长达 40 年的监禁。

此外，美国司法部指控 EmpiresX 平台的创建者。起诉运营该平台的两名巴西公民和一名佛罗里达州居民的原因是组织出售未注册的证券。实施是通过欺骗进行的。主办方告诉投资者，他们将获得丰厚的利润。事实上，他们用从以前的投资者那里获得的资金支付给最后的投资者。此外，他们还使用另一个国家的加密货币交易所从事洗钱活动。如果被判有罪，同谋将面临最高 25 至 45 年的监禁，具体取决于指控。

至于钛区块链基础设施服务平台，其创建者被指控非法出售 TBIS 加密资产。它不符合证券法。 Michael Alan Stolleri（这是 Titanium Blockchain Infrastructure Services 的加利福尼亚创始人的名字）从美国和其他国家的投资者那里筹集了相当数量的资金。我们谈论的是2100万美元。检方称，投资者从斯托莱里那里收到了关于 TBIS 的虚假信息。此外，他还在网站上发布关于他的活动的虚假评论以及多家知名公司与他合作的虚构信息。这样做是为了减轻储户的警惕。现在，这位有进取心的商人正在等待长达 20 年的监禁。

Circle Society平台的创始人也受到了严厉的起诉。它包括以下内容：为了吸引投资者的大笔资金，一位美国居民欺骗他们说他拥有一个交易机器人，能够在 60 分钟内在各种加密货币交易所进行至少 17,000 笔交易。投资者被承诺获得丰厚的收入（至少是投资金额的 500%）。为了减轻他们的警惕，大卫·萨弗伦（这是循环协会的老板的名字）在昂贵的豪宅里组织了会议。这使交易更容易。通过这种欺诈方式，他能够获得大约 1200 万美元。现在，Saffron 面临最高 115 年的监禁。

上个月，美国司法部要求各国执法机构加强打击加密货币犯罪，监督 KYC 政策执行情况，规范反洗钱规则。