Bot
Министерството на правосъдието на Съединените щати: Някои платформи за криптовалута, обвинени в измамна дейност
02.07.2022
По-специално, говорим за такива проекти: Baller Ape Club NFT, EmiresX, Circle Society, Titanium Blockchain Infrastructure Services. Открити са доказателства, че създателите им крадат пари от хора, които инвестират в проекти.
Според bits.media в САЩ е образувано дело срещу организатора на Baller Ape Club. Той е виетнамски гражданин на 26 години. Причината за обвинението е сговор за измамни цели с използване на електронни средства за комуникация. В тайно споразумение Le Anh Thuan и други съзаговорници бяха замесени в продажбата на незаменими токени, които изглеждаха като различни анимационни герои. След като първата партида беше продадена, проектът беше затворен. Сайтът беше свален и Le Anh Thuan и неговите съучастници изчезнаха, отнасяйки със себе си парите на хората, които бяха инвестирали в проекта. Сумата беше 2,6 милиона долара.
Според правоприлагащите органи дейностите на организаторите на проекта Baller Ape Club са били както следва: те са премахнали ликвидност от пулове, конвертират токени в други криптовалути и ги прехвърлят към различни блокчейни, използвайки децентрализирани обменници. Това е направено, за да не бъдат намерени откраднатите средства. Признаването на вината на създателя на проекта означава лишаване от свобода до 40 години.
Също така Министерството на правосъдието на Съединените щати обвинява създателите на платформата EmpiresX. Причината за наказателното преследване на двама граждани на Бразилия и жител на Флорида, управлявали тази платформа, е организирането на продажба на нерегистрирани ценни книжа. Изпълнението е извършено чрез измама. Организаторите казаха на инвеститорите, че ще получат голяма печалба. Всъщност те платиха на последните инвеститори от средствата, които получиха от предишни инвеститори. Освен това те са се занимавали с пране на пари, използвайки борсата за криптовалута на друга държава. Ако бъдат признати за виновни, съучастниците ги грози лишаване от свобода от 25 до 45 години в зависимост от обвиненията.
Що се отнася до платформата Titanium Blockchain Infrastructure Services, нейният създател е обвинен в незаконна продажба на крипто активи на TBIS. Не е в съответствие със законите за ценните книжа. Майкъл Алън Столери (това е името на калифорнийския основател на Titanium Blockchain Infrastructure Services) събра прилична сума пари от инвеститори от Америка и други страни. Говорим за 21 милиона долара. Прокуратурата твърди, че инвеститорите са получили фалшива информация от Stolleri за TBIS. Освен това той се е занимавал с публикуване на неверни отзиви в сайта за дейността си и фиктивна информация, че различни известни компании си сътрудничат с него. Това беше направено с цел да се приспи бдителността на вложителите. Сега предприемчивият бизнесмен го чака затвор до 20 години.
Основателят на платформата Circle Society също е обвинен. Състои се в следното: за да привлече големи суми пари от инвеститорите, жител на Съединените щати ги е измамил, че разполага с бот за търговия, способен да извърши най-малко 17 000 транзакции в рамките на 60 минути на различни борси за криптовалута. На инвеститорите беше обещан голям доход (поне 500% от сумата на инвестицията). За да приспи тяхната бдителност, Дейвид Шафран (това е името на собственика на Circle Society) организира срещи в скъпи имения. Това направи транзакциите по-лесни. По този измамен начин той успя да получи около 12 милиона долара. Сега Шафран е изправен пред присъда до 115 години затвор.
Миналия месец Министерството на правосъдието на Съединените щати поиска от правоприлагащите органи на всички страни да засилят борбата срещу криптовалутните престъпления, да наблюдават прилагането на политиките на KYC и да стандартизират правилата за AML.
Според bits.media в САЩ е образувано дело срещу организатора на Baller Ape Club. Той е виетнамски гражданин на 26 години. Причината за обвинението е сговор за измамни цели с използване на електронни средства за комуникация. В тайно споразумение Le Anh Thuan и други съзаговорници бяха замесени в продажбата на незаменими токени, които изглеждаха като различни анимационни герои. След като първата партида беше продадена, проектът беше затворен. Сайтът беше свален и Le Anh Thuan и неговите съучастници изчезнаха, отнасяйки със себе си парите на хората, които бяха инвестирали в проекта. Сумата беше 2,6 милиона долара.
Според правоприлагащите органи дейностите на организаторите на проекта Baller Ape Club са били както следва: те са премахнали ликвидност от пулове, конвертират токени в други криптовалути и ги прехвърлят към различни блокчейни, използвайки децентрализирани обменници. Това е направено, за да не бъдат намерени откраднатите средства. Признаването на вината на създателя на проекта означава лишаване от свобода до 40 години.
Също така Министерството на правосъдието на Съединените щати обвинява създателите на платформата EmpiresX. Причината за наказателното преследване на двама граждани на Бразилия и жител на Флорида, управлявали тази платформа, е организирането на продажба на нерегистрирани ценни книжа. Изпълнението е извършено чрез измама. Организаторите казаха на инвеститорите, че ще получат голяма печалба. Всъщност те платиха на последните инвеститори от средствата, които получиха от предишни инвеститори. Освен това те са се занимавали с пране на пари, използвайки борсата за криптовалута на друга държава. Ако бъдат признати за виновни, съучастниците ги грози лишаване от свобода от 25 до 45 години в зависимост от обвиненията.
Що се отнася до платформата Titanium Blockchain Infrastructure Services, нейният създател е обвинен в незаконна продажба на крипто активи на TBIS. Не е в съответствие със законите за ценните книжа. Майкъл Алън Столери (това е името на калифорнийския основател на Titanium Blockchain Infrastructure Services) събра прилична сума пари от инвеститори от Америка и други страни. Говорим за 21 милиона долара. Прокуратурата твърди, че инвеститорите са получили фалшива информация от Stolleri за TBIS. Освен това той се е занимавал с публикуване на неверни отзиви в сайта за дейността си и фиктивна информация, че различни известни компании си сътрудничат с него. Това беше направено с цел да се приспи бдителността на вложителите. Сега предприемчивият бизнесмен го чака затвор до 20 години.
Основателят на платформата Circle Society също е обвинен. Състои се в следното: за да привлече големи суми пари от инвеститорите, жител на Съединените щати ги е измамил, че разполага с бот за търговия, способен да извърши най-малко 17 000 транзакции в рамките на 60 минути на различни борси за криптовалута. На инвеститорите беше обещан голям доход (поне 500% от сумата на инвестицията). За да приспи тяхната бдителност, Дейвид Шафран (това е името на собственика на Circle Society) организира срещи в скъпи имения. Това направи транзакциите по-лесни. По този измамен начин той успя да получи около 12 милиона долара. Сега Шафран е изправен пред присъда до 115 години затвор.
Миналия месец Министерството на правосъдието на Съединените щати поиска от правоприлагащите органи на всички страни да засилят борбата срещу криптовалутните престъпления, да наблюдават прилагането на политиките на KYC и да стандартизират правилата за AML.
