Bot
Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium: mõnda krüptovaluutaplatvormi süüdistatakse pettuses
02.07.2022
Eelkõige räägime sellistest projektidest: Baller Ape Club NFT, EmiresX, Circle Society, Titanium Blockchain Infrastructure Services. On leitud tõendeid, et nende loojad varastavad raha inimestelt, kes investeerivad projektidesse.
Ameerika Ühendriikides on Baller Ape Clubi korraldaja vastu algatatud kriminaalasi, vahendab bits.media. Ta on 26-aastane Vietnami kodanik. Süüdistuse põhjuseks on vandenõu pettuse eesmärgil, kasutades elektroonilisi sidevahendeid. Kokkumängus osalesid Le Anh Thuan ja teised vandenõukaaslased mittevahetatavate žetoonide müügis, mis nägid välja nagu erinevad koomiksitegelased. Pärast esimese partii müüki projekt suleti. Sait võeti maha ning Le Anh Thuan ja tema kaaslased kadusid, võttes kaasa projekti investeerinud inimeste raha. Summa oli 2,6 miljonit dollarit.
Õiguskaitseorganite teatel oli Baller Ape Clubi projekti korraldajate tegevus järgmine: nad eemaldasid basseinidest likviidsuse, konverteerisid tokeneid teistesse krüptovaluutadesse ja kandsid detsentraliseeritud soojusvahetite abil erinevatesse plokiahelatesse. Seda tehti selleks, et varastatud raha ei leitud. Projekti looja süü tunnistamine tähendab kuni 40-aastast vangistust.
Samuti süüdistab Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium EmpiresX platvormi loojaid. Seda platvormi haldanud kahe Brasiilia kodaniku ja Florida elaniku süüdistuse esitamise põhjuseks on registreerimata väärtpaberite müügi korraldamine. Rakendamine viidi läbi pettuse teel. Korraldajad ütlesid investoritele, et saavad suure kasumi. Tegelikult maksid nad viimastele investoritele varasematelt investoritelt saadud vahenditest. Lisaks tegelesid nad rahapesuga, kasutades teise riigi krüptovaluutavahetust. Süüdimõistmise korral ähvardab kaasosalisi olenevalt süüdistustest kuni 25-45 aasta pikkune vangistus.
Mis puutub Titanium Blockchain Infrastructure Services platvormi, siis selle loojat süüdistatakse TBIS-i krüptovarade ebaseaduslikus müümises. See ei vasta väärtpaberiseadustele. Michael Alan Stolleri (nii on ettevõtte Titanium Blockchain Infrastructure Services California asutaja nimi) on kogunud Ameerika ja teiste riikide investoritelt korraliku summa raha. Me räägime 21 miljonist dollarist. Prokuratuur väidab, et investorid said Stollerilt võltsitud teavet TBIS-i kohta. Lisaks tegeles ta saidil oma tegevuse kohta valearvustuste avaldamisega ja fiktiivse teabe avaldamisega, et temaga teevad koostööd erinevad tuntud ettevõtted. Seda tehti hoiustajate valvsuse summutamiseks. Nüüd ootab ettevõtlikku ärimeest kuni 20aastane vangistus.
Ka Circle Society platvormi asutaja on saanud tugeva süüdistuse. See seisneb järgmises: investoritelt suurte rahasummade meelitamiseks pettis üks USA elanik neid sellega, et tema käsutuses oli kauplemisbot, mis suudab erinevatel krüptovaluutabörsidel 60 minuti jooksul teha vähemalt 17 000 tehingut. Investoritele lubati suurt tulu (vähemalt 500% investeeringu summast). Nende valvsuse summutamiseks korraldas David Saffron (nii on Circle Society omaniku nimi) kallites häärberites kohtumisi. See muutis tehingud lihtsamaks. Sellel petturlikul viisil suutis ta saada umbes 12 miljonit dollarit. Nüüd ähvardab Saffronit kuni 115-aastane vanglakaristus.
Möödunud kuul palus Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium kõigi riikide õiguskaitseorganitel tugevdada võitlust krüptovaluutaga seotud kuritegude vastu, jälgida KYC poliitika elluviimist ja standardiseerida rahapesu andmise reegleid.
Ameerika Ühendriikides on Baller Ape Clubi korraldaja vastu algatatud kriminaalasi, vahendab bits.media. Ta on 26-aastane Vietnami kodanik. Süüdistuse põhjuseks on vandenõu pettuse eesmärgil, kasutades elektroonilisi sidevahendeid. Kokkumängus osalesid Le Anh Thuan ja teised vandenõukaaslased mittevahetatavate žetoonide müügis, mis nägid välja nagu erinevad koomiksitegelased. Pärast esimese partii müüki projekt suleti. Sait võeti maha ning Le Anh Thuan ja tema kaaslased kadusid, võttes kaasa projekti investeerinud inimeste raha. Summa oli 2,6 miljonit dollarit.
Õiguskaitseorganite teatel oli Baller Ape Clubi projekti korraldajate tegevus järgmine: nad eemaldasid basseinidest likviidsuse, konverteerisid tokeneid teistesse krüptovaluutadesse ja kandsid detsentraliseeritud soojusvahetite abil erinevatesse plokiahelatesse. Seda tehti selleks, et varastatud raha ei leitud. Projekti looja süü tunnistamine tähendab kuni 40-aastast vangistust.
Samuti süüdistab Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium EmpiresX platvormi loojaid. Seda platvormi haldanud kahe Brasiilia kodaniku ja Florida elaniku süüdistuse esitamise põhjuseks on registreerimata väärtpaberite müügi korraldamine. Rakendamine viidi läbi pettuse teel. Korraldajad ütlesid investoritele, et saavad suure kasumi. Tegelikult maksid nad viimastele investoritele varasematelt investoritelt saadud vahenditest. Lisaks tegelesid nad rahapesuga, kasutades teise riigi krüptovaluutavahetust. Süüdimõistmise korral ähvardab kaasosalisi olenevalt süüdistustest kuni 25-45 aasta pikkune vangistus.
Mis puutub Titanium Blockchain Infrastructure Services platvormi, siis selle loojat süüdistatakse TBIS-i krüptovarade ebaseaduslikus müümises. See ei vasta väärtpaberiseadustele. Michael Alan Stolleri (nii on ettevõtte Titanium Blockchain Infrastructure Services California asutaja nimi) on kogunud Ameerika ja teiste riikide investoritelt korraliku summa raha. Me räägime 21 miljonist dollarist. Prokuratuur väidab, et investorid said Stollerilt võltsitud teavet TBIS-i kohta. Lisaks tegeles ta saidil oma tegevuse kohta valearvustuste avaldamisega ja fiktiivse teabe avaldamisega, et temaga teevad koostööd erinevad tuntud ettevõtted. Seda tehti hoiustajate valvsuse summutamiseks. Nüüd ootab ettevõtlikku ärimeest kuni 20aastane vangistus.
Ka Circle Society platvormi asutaja on saanud tugeva süüdistuse. See seisneb järgmises: investoritelt suurte rahasummade meelitamiseks pettis üks USA elanik neid sellega, et tema käsutuses oli kauplemisbot, mis suudab erinevatel krüptovaluutabörsidel 60 minuti jooksul teha vähemalt 17 000 tehingut. Investoritele lubati suurt tulu (vähemalt 500% investeeringu summast). Nende valvsuse summutamiseks korraldas David Saffron (nii on Circle Society omaniku nimi) kallites häärberites kohtumisi. See muutis tehingud lihtsamaks. Sellel petturlikul viisil suutis ta saada umbes 12 miljonit dollarit. Nüüd ähvardab Saffronit kuni 115-aastane vanglakaristus.
Möödunud kuul palus Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium kõigi riikide õiguskaitseorganitel tugevdada võitlust krüptovaluutaga seotud kuritegude vastu, jälgida KYC poliitika elluviimist ja standardiseerida rahapesu andmise reegleid.
