Bot
Paljud krüptofirmad ei aktsepteeri krüptoreisireeglit
01.07.2022
FATF on mures, et enamikul jurisdiktsioonidel puudub kohustus kehtestada krüptoreisireeglid, mille kohaselt on krüptoettevõte kohustatud kliendi tuvastamise läbi viima.
FATF-i raportit uurides on bits.media andmetel näha, et selle aasta varakevadel võttis selle reegli vastu mitte rohkem kui 20% jurisdiktsioonidest. Sellega seoses peaksid jurisdiktsioonid krüptoreisireeglid viivitamatult oma poliitikasse rakendama ja jälgima selle rakendamist kasutajate poolt.
Ka Rahvusvaheline Rahapesuvastase Finantstegevuse Arendamise Organisatsioon märgib, et selline probleem on tüüpiline erinevatele riikidele, mistõttu palub sellesse kuuluvatel riikidel seadusandlust kiiresti muuta. Krüptovaluutaturu risk on üsna kõrge. Eelkõige kehtib see hostimata rahakottide, detsentraliseeritud finantsteenuste ja mittevahetatavate žetoonide kohta.
FATF kutsub üles mitte unustama ka järgmist: krüptovaluutateenuste pakkujad ja muud finantsasutused peavad saatma üksteisele infot tehingute saatja ja saaja kohta. Seda reguleerib krüptoreisireeglid, et vältida krüptorahaga seotud teenuste väärkasutust, eelkõige terrori- ja kuritegude toimepanemist.
Tänavu kevade keskpaigas märkis Rahvusvaheline Rahapesuvastase Finantstegevuse Arendamise Organisatsioon, et teeb murelikuks krüptofirmade mittevastavus AML-ile enamikus riikides.
FATF-i raportit uurides on bits.media andmetel näha, et selle aasta varakevadel võttis selle reegli vastu mitte rohkem kui 20% jurisdiktsioonidest. Sellega seoses peaksid jurisdiktsioonid krüptoreisireeglid viivitamatult oma poliitikasse rakendama ja jälgima selle rakendamist kasutajate poolt.
Ka Rahvusvaheline Rahapesuvastase Finantstegevuse Arendamise Organisatsioon märgib, et selline probleem on tüüpiline erinevatele riikidele, mistõttu palub sellesse kuuluvatel riikidel seadusandlust kiiresti muuta. Krüptovaluutaturu risk on üsna kõrge. Eelkõige kehtib see hostimata rahakottide, detsentraliseeritud finantsteenuste ja mittevahetatavate žetoonide kohta.
FATF kutsub üles mitte unustama ka järgmist: krüptovaluutateenuste pakkujad ja muud finantsasutused peavad saatma üksteisele infot tehingute saatja ja saaja kohta. Seda reguleerib krüptoreisireeglid, et vältida krüptorahaga seotud teenuste väärkasutust, eelkõige terrori- ja kuritegude toimepanemist.
Tänavu kevade keskpaigas märkis Rahvusvaheline Rahapesuvastase Finantstegevuse Arendamise Organisatsioon, et teeb murelikuks krüptofirmade mittevastavus AML-ile enamikus riikides.
