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Muchas empresas de criptomonedas no aceptan la Regla de viaje de criptomonedas
01.07.2022
El GAFI está alarmado porque la mayoría de las jurisdicciones carecen del compromiso de promulgar la Regla de viaje criptográfico, según la cual se requiere que una empresa criptográfica realice la identificación del cliente.
Según bits.media, después de estudiar el informe del GAFI, puede ver que a principios de la primavera de este año, esta regla fue adoptada por no más del 20% de las jurisdicciones. En este sentido, las jurisdicciones deben implementar rápidamente la Regla de viaje criptográfico en sus políticas y monitorear su implementación por parte de los usuarios.
La Organización Internacional para el Desarrollo de la Acción Financiera para Combatir el Lavado de Dinero también señala que tal problema es típico de diferentes países, por lo que pide a los estados que forman parte de él cambiar rápidamente la legislación. El riesgo para el mercado de criptomonedas es bastante alto. Sobre todo, esto se aplica a billeteras no alojadas, servicios financieros descentralizados y tokens no fungibles.
El GAFI también insta a no olvidar lo siguiente: los proveedores de servicios de criptomonedas y otras instituciones financieras deben enviarse información sobre el remitente y el destinatario de las transacciones. Esto está regulado por la Crypto Travel Rule para evitar el mal uso de los servicios relacionados con las criptomonedas, en particular, la comisión de actos terroristas y delictivos.
A mediados de la primavera de este año, la Organización Internacional para el Desarrollo de la Acción Financiera para Combatir el Lavado de Dinero señaló que estaba alarmada por el incumplimiento de las criptoempresas en la mayoría de los países con AML.
Según bits.media, después de estudiar el informe del GAFI, puede ver que a principios de la primavera de este año, esta regla fue adoptada por no más del 20% de las jurisdicciones. En este sentido, las jurisdicciones deben implementar rápidamente la Regla de viaje criptográfico en sus políticas y monitorear su implementación por parte de los usuarios.
La Organización Internacional para el Desarrollo de la Acción Financiera para Combatir el Lavado de Dinero también señala que tal problema es típico de diferentes países, por lo que pide a los estados que forman parte de él cambiar rápidamente la legislación. El riesgo para el mercado de criptomonedas es bastante alto. Sobre todo, esto se aplica a billeteras no alojadas, servicios financieros descentralizados y tokens no fungibles.
El GAFI también insta a no olvidar lo siguiente: los proveedores de servicios de criptomonedas y otras instituciones financieras deben enviarse información sobre el remitente y el destinatario de las transacciones. Esto está regulado por la Crypto Travel Rule para evitar el mal uso de los servicios relacionados con las criptomonedas, en particular, la comisión de actos terroristas y delictivos.
A mediados de la primavera de este año, la Organización Internacional para el Desarrollo de la Acción Financiera para Combatir el Lavado de Dinero señaló que estaba alarmada por el incumplimiento de las criptoempresas en la mayoría de los países con AML.
