Правила сервиса обмена криптовалют BTCWorm

1. Общие сведения

1.1 Это соглашение позволяет установить нормы сотрудничества между Клиентами и порталом BTCWorm по оказанию услуг обмена цифровых активов.

1.2 Настоящий договор действует как дополнение действующего законодательства стран, где зарегистрирован и проживает клиент.

1.3 Принятие этого контракта происходит на условиях публичной оферты. Сотрудничество реализуется в ходе подачи им заявки на выполнение операций по реализации обмена валют.

1.4 Соглашение считается вступившим в силу сразу после его подписания при нажатии кнопки «я согласен» и после завершения  формирования заявки.

1.5 Прекращение действия настоящего договора происходит с момента поступления перевода средств от клиента на реквизит другого лица. Также этот процесс реализуется в случае аннуляции заявки.

1.6 При подписании договора в электронной форме клиенты соглашаются с тем, что он имеет аналогичную юридическую силу, как и вариант, заключенный в письменно виде.

1.7 Администрация портала BTCWorm оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное соглашение. Дополнительно они могут регулировать систему скидок и акций, а также проводить разработку партнерских вознаграждений. Информирование клиентов обо всех перечисленных возможностях происходит при помощи рассылки и публикации в соответствующем разделе на странице.

1.8 В некоторых случаях копания оставляет за собой право проводить процедуру изменения в данных контракта без последующего информирования клиентов. При этом публикация обязательно будет появляться на странице со всеми нововведениями.

2. Предмет настоящего соглашения

2.1 Сервис оказывает полный перечень услуг для своих клиентов по проведению обмена цифровых активов. Данные процессы осуществляются в соответствии со всеми описанными ниже направлениями. Клиенты используют функционал портала в своих целях и проводят оплату всех транзакций. Тарифы указаны в условиях данного договора, являются фиксированными, но могут быть изменены сервисом в дальнейшем.

3. Права и обязанности обеих сторон

3.1 Сервис по предоставлению услуг обязуется:

3.1.1 Проводить процедуру конвертации цифровых активов при помощи онлайн-платежей с использованием партнерских платежных систем.

3.1.2 Реализовывать процедуру технической и информационной поддержки клиентов для эффективного проведения операций.

3.1.3 Обеспечивать высокий уровень сохранности личных данных и информации по платежам, предоставлять ее по требованию клиента.

3.1.4 В рамках Политики конфиденциальности не предоставлять данные третьим лицам за исключением: получения обращения судебного органа, находящегося по месту нахождения портала; в случае направления официального запроса от правоохранительных органов или контролирующих организаций; при обращении сервисов-партнеров, которые помогают проводить транзакции.

3.1.5 Информировать клиента о наличии возможных скидок и акций.

3.1.6 Начислять средства на счет клиентов в рамках данного договора.

3.2 Обязанности, предусмотренные для пользователя:

3.2.1 Предоставлять необходимую информацию и реквизиты для реализации перевода.

3.2.2 Проводить указание достоверных данных для связи и при проведении идентификации личности по первому требованию администрации портала.

3.2.3 Обеспечивать получение оповещений от администрации ресурса на электронную почту, а также иметь непосредственный доступ к интернету для эффективной работы. Использовать надежные антивирусные программы для создания дополнительной защиты.

3.2.4 Соблюдать все условия соглашения.

3.2.5 Уведомлять службу сервиса об ошибках или частичном непоступлении средств на счет клиента. Данные сообщения должны быть отправлены не позднее одного месяца с момента обнаружения проблемы. При невыполнении пункта средства будут считаться собственностью портала.

3.2.6 Соблюдать все законодательные нормы и правила регулирования проведения переводов денежных средств в онлайн-режиме.

3.2.7 Не применять инструменты и системы для обеспечения увеличения трафика.

3.2.8 Предоставлять гарантию компании, что в момент использования портала клиент достиг совершеннолетия. Этот параметр определяется законодательной базой страны нахождения пользователя.

3.2.9 Следить за безопасностью личного кабинета и оповещать о незаконных операциях или атаках со стороны третьих лиц.

3.3 Права онлайн-сервиса для перевода:

3.3.1 Портал может временно останавливать работу для введения улучшений или исправления ошибок в работе.

3.3.2 В случае получения жалобы о мошеннических действиях прерывать обменные операции до выяснения всех обстоятельств.

3.3.3 Реализовывать установку скидок и бонусов на свое усмотрение.

3.3.4 Проводить расчет тарификации и размера комиссии за проведение обменной операции.

3.3.5 Отказывать любому пользователю в предоставлении услуг без объяснений причины.

3.3.6 Получать от клиента данные об успешности операции любым удобным для этого способом.

3.3.7 Прерывать общение в случае разговора не по теме работы, а также при наличии нарушения норм вежливого общения.

3.3.8 При наличии подозрений о незаконном обогащении пользователя, участии в мошеннической схеме, нарушении законодательных норм, спонсировании террористических организаций и реализации других противоправных действий провести блокировку всех операций и личного кабинета клиента до выяснения обстоятельств.

3.3.9 Потребовать от клиента предоставления полного пакета документов для осуществления процедуры верификации.

4. Регламент реализации обмена цифровых активов

4.1 Если оплата операции не произошла в течение 20 минут, а заявка осталась на сайте, то сотрудники портала имеют полное право на удаление запроса. В случае поступления денежных средств от пользователя по истечении этого периода портал может провести пересчет данных для реализации процесса на обмен цифровых активов. При этом будет учитываться актуальный курс, который был отмечен на момент поступления от клиента денежных средств на счет сервиса для обмена.

4.2 Провести процедуру отмены услуги по обмену электронной валюты невозможно в том случае, если она уже активирована. По этой же причине не проводится процесс возврата денежных средств, которые клиент планировал обменять в данной операции.

4.3 Если сумма, переведенная на счет, будет отличаться от той, которая указана для проведения операции, и ее значение сместится в большую или меньшую сторону, то портал имеет право на приостановление процесса. Также он может реализовать перерасчет и внести на оплату фактическую сумму, которая была получена от пользователя. При этом показатель курса будет учитываться на момент начала обмена валют.

4.4 В случаях, когда пользователь неверно обозначил счет отправителя/получателя, портал осуществляет возврат средств после обращения клиента по электронной почте. Одновременно взимаются затраченные на операцию комиссионные.

4.5 При реализации пользователем процедуры обмена, в ходе которой он планирует получить криптовалюту, ему нужно учесть несколько факторов. В первую очередь любая разновидность транзакций, реализуемых посредством интернета, может длиться от пятнадцати минут до нескольких дней. Сервис по проведению обмена не может нести ответственность за задержку, так как данная проблема зависит не от его функционала.

4.6 Онлайн-сервис проводит обработку заявок от пользователей в течение одной или десяти минут с момента поступления оплаты для ее проведения. Длительность этого срока зависит от общего количества созданных заявок, то есть от загруженности портала.

4.7 В любом случае, когда осуществляется возврат средств - удерживается комиссия в размере 5%, кроме пункта 9.2 в указанного AML.

5. Политика конфиденциальности

5.1 Для того чтобы реализовать все процедуры на необходимом уровне, ресурс собирает сведения о клиентах. Он обязуется обеспечивать их хранение, шифрование, исключить огласку, а также не передавать третьим лицам.

5.2 Сервис может проводить процесс сбора данных при помощи самих клиентов, то есть провести процедуру верификации личности. При необходимости портал оставляет за собой право самостоятельно собирать нужные сведения любым удобным способом. Все полученные данные не разглашаются и остаются засекреченными.

5.3 Передача информации о клиентах и деталях проводимых услуг может предоставляться по решению судебного органа, при запросе следственного комитета, по требованию самого клиента или по инициативе ресурса, если возникла необходимость в проведении расследования.

5.4 В этих исключительных случаях сервис имеет право произвести передачу личных данных клиента или деталей реализованных операций. Дополнительно такой запрос может дать Система электронных расчетов для проведения расследования при наличии подозрений в незаконной деятельности.

5.5 Вся информация и другие детали сотрудничества клиента и сервиса хранятся в базе данных компании. Срок хранения составляет пять лет.

6. Ограничение ответственности

6.1 Работа онлайн-портала происходит круглосуточно. Она обеспечивает доступ независимо от наличия выходных и праздничных дней.

6.2 Пользуясь услугами сервиса, клиент дает согласие на то, что ответственность компании ограничивается рамками суммы, поступившей для проведения оплаты по условиям заявки. Иными словами, портал не обеспечивает пользователей дополнительными гарантиям и не отвечает за разнообразные задержки, не связанные с работой ресурса.

6.3 Компания старается приложить максимум усилий для реализации процесса обмена, но не гарантирует, что процедуры будут постоянно доступны. Компания не несет ответственность за потери средств или исключение появления прибыли, а также за иные издержки, которые появились в результате сбоя в доступе к порталу и его услугам.

6.4 Сервис не отвечает за полученные убытки, нереализованную прибыль и другие разновидности издержек при влиянии на это ошибок, технических неполадок или других проблем в банковской сфере или в партнерских платежных системах.

6.5 Дополнительно портал снимает с себя ответственность за убытки клиента, которые произошли при ошибочном введении данных в заявку. Подобные процессы будут считаться исполненными ресурсом в полной мере.

6.6. Дополнительно компания не отвечает за ошибочное понимание тарификации, комиссионных сборов и других вычетов при реализации работы с порталом.

6.7 При использовании услуг ресурса клиент только самостоятельно отвечает за все процедуры по уплате налоговых сборов в соответствии законодательством страны, под чьей юрисдикцией он находится в данный момент времени. Компания не сотрудничает с налоговыми органами, не будет проводить уведомление пользователей о наличии различных видов налоговых издержек.

6.8 Клиент предоставляет гарантии на возмещение затрат портала, его сотрудников или управляющих лиц в случае направления в его сторону исков или претензий, которые тем или иным образом были связаны с деятельностью компании. Исключением являются умышленные или неосторожные действия со стороны самого ресурса.

6.9 Клиент дает необходимые гарантии того, что он является единственным и официальным владельцем цифровых активов, которые участвуют в операциях обмена. Также он может быть официальным представителем третьей стороны, которая предоставила ему доступ к собственным средствам для реализации транзакций.

6.10 Клиент обязуется полностью отказаться от использования функционала сервиса для реализации мошеннических схем или иных неправомерных операций финансового характера. Также он дает согласие на то, что любые обходные маневры и попытка проведения незаконного обмена цифровых активов будут иметь судебные последствия и преследование в соответствии со всей строгостью законодательства. Действия клиентов могут попасть в категорию неправомерных на основании законодательной базы страны, под чьей юрисдикцией пользователь находился при проведении операции.

6.11 Клиент обязуется не вносить дезинформацию в коммуникационные данные, которые необходимы для качественного функционирования портала. Он не должен оказывать влияние на работу программной или технической частей. Также он обязан отказаться от любого рода воздействия, которое способно привести к нарушениям. Этот процесс будет преследоваться со всей строгостью вплоть до судебного разбирательства.

6.12 Если администрация портала обнаружила наличие фальсификации или негативного воздействия на рабочие функции ресурса, то компания имеет полное право заморозить все процедуры пользователя, заблокировать его аккаунт и передать его личные данные в соответствующие инстанции для возбуждения расследования и выявления причастности к неправомерным действиям.

6.13 Подписывая настоящее соглашение, клиент признает, что портал является объектом защиты законодательства по охране прав собственности. Также он защищается нормативами в области интеллектуальной собственности и законодательством по охране авторских прав. Использование содержимого сервиса без ответствующего разрешения от владельца является незаконным.

7. Параметры для проведения идентификации личности пользователя

7.1 Клиент должен быть всегда готов пройти идентификацию личности по первому требованию администрации портала, оказывающего услуги. При этом сотрудники сервиса могут запросить предоставление любых данных клиента на их усмотрение. Среди необходимой фактической информации можно выделить следующие варианты:

7.1.1 Указать полное имя, фамилию и отчество в соответствии с паспортными данными.

7.1.2 Предоставить сведения о гражданстве в одной или нескольких странах.

7.1.3 Обеспечить передачу подробных паспортных данных с указанием серии, номера места и даты выдачи документа, срока действия и др.

7.1.4 Предоставление информации о дате и месте рождения клиента сервиса;

7.1.5 Сведения о месте, в котором пользователь официально зарегистрирован, а в случае расхождения данных – прописки и проживания следует указать фактический адрес нахождения.

7.1.6 Указать всю имеющуюся информацию для обеспечения связи клиента и администрации сервиса, в которую входит почтовый адрес пользователя, а также активный личный номер телефона, адрес электронной почты, логин в мессенджере или социальной сети, любые другие контактные данные.

7.1.7 Пользователя могут попросить выслать фотографию внутреннего паспорта, ID-карты, водительского удостоверения или заграничного паспорта.

7.1.8 Для того чтобы удостовериться в том, что эти документы принадлежат конкретному человеку, его могут попросить выслать собственное фото с открытым документом для проверки.

7.1.9 Если в качестве удостоверения личности использовался документ, в котором нет данных о прописке клиента, то в качестве подтверждения адреса регистрации он может выслать фотографии коммунальных счетов, где будет указан домашний адрес.

7.2 Администрация может дополнительно запросить и другие личные данные, в различных форматах, чтобы провести процедуру верификации. Вся информация может потребоваться в различных объемах. Такие действия нужны для полной проверки.

7.3 Предоставленные данные и контакты будут применены для выявления личности клиента и подтверждения ее подлинности. Дополнительно на основе собранного пакета осуществляется проверка на наличие причастности к процедуре отмывания денег, обеспечение материальной поддержки террористических организаций, реализацию мошеннических схем и иных видов финансовых преступлений разной степени тяжести.

7.4 Администрация ресурса гарантирует проведение сбора данных о клиентах в соответствии полным соблюдением политики конфиденциальности.

7.5 Клиент, подписывая настоящий договор, дает согласие для реализации процесса ведения учета всех предоставленных данных для создания личного пакета пользователя. Собранные сведения могут активно применяться компанией на протяжении всего срока активности учетной записи. Даже после ее удаления или закрытия, пакет документов будет храниться в базе данных портала на протяжении пяти лет. Эти условия идентичны принятым международным стандартам.

7.6 Все проверки могут проходить силами сотрудников самой компании или при привлечении третьих лиц для этой работы. Подобные действия необходимы при выявлении наличия судимости, доказанного участия в мошеннической деятельности или наличия у контролирующих органов подозрений в причастности к противоправным действиям.

7.7 После того как клиентом будет пройдена процедура верификации, он обязуется проводить самостоятельное отслеживание актуальности предоставленной информации. Таким образом, если в дальнейшем его личные данные будут изменены, то он об должен предоставить новые сведения при помощи связи с администрацией портала. Там проведут корректировку и внесут изменения в базу. Дополнительно клиент может сделать это самостоятельно при помощи личного кабинета.

7.8 Если администрация уличит пользователя в том, что информация о нем устарела, то в отношении него будет проведена блокировка операций вплоть до повторного прохождения процедуры идентификации.

7.9 В случае наличия проблем с обеспечением связи между клиентом и администраций по тем контрактам, которые были им указаны в ходе проверки, операции и учетная запись могут быть заблокированы. При этом компания не несет ответственность за потерю средств или иные убытки, которые понес клиент в ходе дополнительной проверки. Подписывая этот договор, клиент подтверждает, что только он ответственен за предоставление и поддержание актуальности личной информации.

7.10 Проходя процедуру верификации, клиент подтверждает свое согласие на то, что компания может проводить в отношении него любые проверки и исследования. Дополнительно портал может привлекать сторонних лиц или компании для помощи в проверке личности. Для осуществления этой деятельности администрация может передать часть данных партнерской стороне. Более подробно описано в разделе политики AML.

 

Для более удобного и быстрого проведения конвертации криптовалют мы запустили Telegram-бота! Теперь, каждый пользователь BTCWORM, может провести операцию намного быстрее!

Телеграм бот