Regeln für den BTCWorm-Kryptowährungsaustauschdienst

1. Allgemeine Information

1.1 Diese Vereinbarung ermöglicht es Ihnen, die Normen der Zusammenarbeit zwischen den Kunden und dem BTCWorm- Portal für die Bereitstellung von Austauschdiensten für digitale Assets festzulegen.

1.2 Diese Vereinbarung dient als Ergänzung zur geltenden Gesetzgebung der Länder, in denen der Kunde registriert ist und lebt.

1.3 Die Annahme dieses Vertrages erfolgt zu den Bedingungen eines öffentlichen Angebots. Die Zusammenarbeit wird im Zuge der Einreichung eines Antrags auf Durchführung von Operationen zur Durchführung des Währungsumtauschs verwirklicht.

1.4 Der Vertrag gilt unmittelbar nach seiner Unterzeichnung durch Anklicken der Schaltfläche „Ich stimme zu“ und nach Abschluss des Antrags als zustande gekommen.

1.5 Die Kündigung dieser Vereinbarung erfolgt ab dem Zeitpunkt, an dem das Geld vom Kunden auf die Daten einer anderen Person überwiesen wird. Dieser Prozess wird auch im Falle einer Stornierung der Bewerbung durchgeführt.

1.6 Bei Unterzeichnung eines Vertrages in elektronischer Form erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass dieser die gleiche Rechtskraft hat wie die schriftliche Fassung.

1.7 Die Administration des BTCWorm- Portals behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung vorzunehmen. Darüber hinaus können sie das System der Rabatte und Werbeaktionen regulieren sowie Partnerprämien entwickeln. Die Information der Kunden über alle aufgelisteten Möglichkeiten erfolgt per Mail und Veröffentlichung im entsprechenden Abschnitt auf der Seite.

1.8 In einigen Fällen behält sich das Unternehmen das Recht vor, das Verfahren zur Änderung der Vertragsdaten ohne weitere Benachrichtigung der Kunden durchzuführen. In diesem Fall erscheint die Veröffentlichung zwangsläufig auf der Seite mit allen Neuerungen.

2. Gegenstand dieser Vereinbarung

2.1 Der Dienst bietet seinen Kunden eine vollständige Palette von Dienstleistungen für den Austausch digitaler Assets. Diese Prozesse werden in Übereinstimmung mit allen unten beschriebenen Anweisungen durchgeführt. Kunden nutzen die Funktionalität des Portals für ihre eigenen Zwecke und zahlen für alle Transaktionen. Die Tarife werden in den Bedingungen dieser Vereinbarung festgelegt, sind fest, können aber vom Dienst in Zukunft geändert werden.

3. Rechte und Pflichten beider Parteien

3.1 Service für die Erbringung von Dienstleistungen verpflichtet sich:

3.1.1 Führen Sie das Verfahren zur Konvertierung digitaler Assets durch Online-Zahlungen mit Partner-Zahlungssystemen durch.

3.1.2 Implementieren Sie das Verfahren zur technischen und Informationsunterstützung von Kunden für die effiziente Durchführung von Operationen.

3.1.3 Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus personenbezogener Daten und Zahlungsinformationen, Bereitstellung auf Anfrage des Kunden.

3.1.4 Geben Sie im Rahmen der Datenschutzrichtlinie keine Daten an Dritte weiter, außer für: Erhalt einer Beschwerde von einer Justizbehörde am Standort des Portals; im Falle einer offiziellen Anfrage von Strafverfolgungsbehörden oder Aufsichtsbehörden; bei der Kontaktaufnahme mit Partnerdiensten, die bei der Durchführung von Transaktionen helfen.

3.1.5 Informieren Sie den Kunden über mögliche Rabatte und Werbeaktionen.

3.1.6 Im Rahmen dieser Vereinbarung Guthaben auf dem Konto des Kunden sammeln.

3.2 Vorgesehene Pflichten des Benutzers:

3.2.1 Bereitstellung der erforderlichen Informationen und Einzelheiten für die Durchführung der Übertragung.

3.2.2 Die Angabe zuverlässiger Daten zur Kommunikation und bei der Identifizierung einer Person auf erste Anfrage der Portalverwaltung durchzuführen.

3.2.3 Stellen Sie sicher, dass Sie Benachrichtigungen von der Verwaltung der Ressource per E-Mail erhalten, und haben Sie direkten Zugriff auf das Internet, um effizient arbeiten zu können. Verwenden Sie zuverlässige Antivirenprogramme, um zusätzlichen Schutz zu schaffen.

3.2.4 Alle Bedingungen der Vereinbarung einhalten.

3.2.5 Benachrichtigen Sie die Serviceabteilung über Fehler oder den teilweisen Nichteingang von Geldern auf dem Konto des Kunden. Diese Mitteilungen müssen spätestens einen Monat nach Entdeckung des Problems gesendet werden. Wenn der Artikel nicht erfüllt wird, werden die Gelder als Eigentum des Portals betrachtet.

3.2.6 Halten Sie alle Gesetze und Vorschriften ein, die Online-Geldüberweisungen regeln.

3.2.7 Verwenden Sie keine Tools und Systeme, um sicherzustellen, dass der Datenverkehr zunimmt.

3.2.8 Dem Unternehmen zusichern, dass der Kunde zum Zeitpunkt der Nutzung des Portals volljährig ist. Dieser Parameter wird durch den Rechtsrahmen des Wohnsitzlandes des Benutzers bestimmt.

3.2.9 Überwachen Sie die Sicherheit Ihres persönlichen Kontos und melden Sie illegale Operationen oder Angriffe von Dritten.

3.3 Rechte des Online-Dienstes für Übersetzungen:

3.3.1 Das Portal kann den Betrieb vorübergehend einstellen, um Verbesserungen einzuführen oder Fehler im Betrieb zu beheben.

3.3.2 Unterbrechen Sie im Falle einer Beschwerde über betrügerische Aktivitäten den Börsenbetrieb, bis alle Umstände geklärt sind.

3.3.3 Implementieren Sie die Installation von Rabatten und Boni nach eigenem Ermessen.

3.3.4 Berechnen Sie die Tarifierung und die Höhe der Provision für den Umtauschvorgang.

3.3.5 Jedem Benutzer die Bereitstellung von Diensten ohne Angabe von Gründen zu verweigern.

3.3.6 Erhalten Sie vom Kunden Informationen über den Erfolg der Operation auf jede dafür geeignete Weise.

3.3.7 Unterbrechen Sie die Kommunikation im Falle eines Gesprächs, das nicht das Thema Arbeit betrifft, sowie im Falle eines Verstoßes gegen die Normen der höflichen Kommunikation.

3.3.8 Bei Verdacht auf illegale Bereicherung des Nutzers, Beteiligung an einem betrügerischen System, Rechtsverstoß, Sponsoring terroristischer Organisationen und Durchführung sonstiger rechtswidriger Handlungen Sperrung aller Transaktionen und des persönlichen Kontos des Kunden bis zur Klärung des Sachverhalts .

3.3.9 Fordern Sie den Kunden auf, ein vollständiges Paket von Dokumenten für die Durchführung des Überprüfungsverfahrens bereitzustellen.

4. Regelungen zur Durchführung des Austauschs digitaler Assets

4.1 Wenn die Zahlung für die Operation nicht innerhalb von 20 Minuten erfolgt ist und die Anwendung auf der Website verblieben ist, haben die Portalmitarbeiter das volle Recht, die Anfrage zu löschen. Im Falle des Geldeingangs des Benutzers nach diesem Zeitraum kann das Portal die Daten neu berechnen, um den Prozess für den Austausch digitaler Assets umzusetzen. Dabei wird der aktuelle Wechselkurs berücksichtigt, der zum Zeitpunkt des Geldeingangs vom Kunden auf dem Konto des Dienstes für den Umtausch notiert wurde.

4.2 Es ist nicht möglich, das Verfahren zur Kündigung des E-Währungsumtauschdienstes durchzuführen, wenn dieser bereits aktiviert ist. Aus dem gleichen Grund wird der Prozess der Rückgabe der Gelder, die der Kunde bei diesem Vorgang umtauschen wollte, nicht durchgeführt.

4.3 Wenn der auf das Konto überwiesene Betrag von dem für die Operation angegebenen Betrag abweicht und sich sein Wert nach oben oder unten verschiebt, hat das Portal das Recht, den Vorgang auszusetzen. Er kann auch die Neuberechnung durchführen und den tatsächlichen Betrag bezahlen, der vom Benutzer erhalten wurde. In diesem Fall wird der Kursindikator zum Zeitpunkt des Beginns des Währungsumtauschs berücksichtigt.

4.4 In Fällen, in denen der Benutzer das Konto des Absenders/Empfängers falsch angegeben hat, erstattet das Portal das Geld nach Kontaktaufnahme des Kunden per E-Mail. Gleichzeitig werden die für die Operation ausgegebenen Provisionen in Rechnung gestellt.

4.5 Wenn der Benutzer das Umtauschverfahren implementiert, während dessen er plant, Kryptowährung zu erhalten, muss er mehrere Faktoren berücksichtigen. Zunächst einmal kann jede Art von Transaktionen, die über das Internet durchgeführt werden, von fünfzehn Minuten bis zu mehreren Tagen dauern. Der Austauschdienst kann nicht für die Verzögerung verantwortlich gemacht werden, da dieses Problem nicht von seiner Funktionalität abhängt.

4.6 Der Online-Dienst verarbeitet Anträge von Benutzern innerhalb von einer oder zehn Minuten ab dem Zeitpunkt des Zahlungseingangs für seine Implementierung. Die Dauer dieses Zeitraums hängt von der Gesamtzahl der erstellten Bewerbungen ab, also von der Auslastung des Portals.

4.7 In jedem Fall wird bei einer Rückerstattung eine Provision von 5 % einbehalten, mit Ausnahme von Klausel 9.2 in der angegebenen AML.

5. Datenschutzrichtlinie

5.1 Um alle Verfahren auf der erforderlichen Ebene umzusetzen, sammelt die Ressource Informationen über Kunden. Er verpflichtet sich, für deren Speicherung, Verschlüsselung, Ausschluss der Öffentlichkeit und keine Weitergabe an Dritte zu sorgen.

5.2 Der Dienst kann den Prozess der Datenerhebung mit Hilfe der Kunden selbst durchführen, dh das Identitätsprüfungsverfahren durchführen. Falls erforderlich, behält sich das Portal das Recht vor, die erforderlichen Informationen auf geeignete Weise unabhängig zu sammeln. Alle erhaltenen Daten werden nicht weitergegeben und bleiben geheim.

5.3 Die Übermittlung von Informationen über Kunden und Einzelheiten der erbrachten Dienstleistungen kann durch Beschluss der Justizbehörde, auf Antrag des Untersuchungsausschusses, auf Antrag des Kunden selbst oder auf Initiative der Ressource erfolgen, wenn a Notwendigkeit einer Untersuchung.

5.4 In diesen Ausnahmefällen hat der Dienst das Recht, die persönlichen Daten des Kunden oder Details der durchgeführten Transaktionen zu übermitteln. Darüber hinaus kann eine solche Anfrage vom elektronischen Abrechnungssystem zur Untersuchung gestellt werden, wenn der Verdacht auf illegale Aktivitäten besteht.

5.5 Alle Informationen und sonstigen Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und der Dienstleistung werden in der Datenbank des Unternehmens gespeichert. Die Haltbarkeit beträgt fünf Jahre.

6. Haftungsbeschränkung

6.1 Der Betrieb des Online-Portals erfolgt rund um die Uhr. Es bietet Zugriff unabhängig von Wochenenden und Feiertagen.

6.2 Durch die Nutzung der Dienste des Dienstes erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass die Haftung des Unternehmens auf den gemäß den Bedingungen der Anwendung zur Zahlung erhaltenen Betrag beschränkt ist. Mit anderen Worten, das Portal bietet Benutzern keine zusätzlichen Garantien und ist nicht verantwortlich für verschiedene Verzögerungen, die nicht mit dem Betrieb der Ressource zusammenhängen.

6.3 Das Unternehmen bemüht sich nach besten Kräften, den Austauschprozess zu implementieren, garantiert jedoch nicht, dass die Verfahren ständig verfügbar sind. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für den Verlust von Geldern oder den Ausschluss von Gewinnen sowie für andere Kosten, die durch einen fehlenden Zugriff auf das Portal und seine Dienste entstanden sind.

6.4 Der Service ist nicht verantwortlich für entstandene Verluste, nicht realisierte Gewinne und andere Arten von Kosten, wenn er durch Fehler, technische Probleme oder andere Probleme im Bankensektor oder in Partner-Zahlungssystemen beeinträchtigt wird.

6.5 Darüber hinaus lehnt das Portal die Verantwortung für Verluste des Kunden ab, die durch fehlerhafte Dateneingabe in die Anwendung entstanden sind. Solche Prozesse werden von der Ressource als vollständig abgeschlossen betrachtet.

6.6. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verantwortlich für ein falsches Verständnis von Preisen, Provisionsgebühren und anderen Abzügen bei der Arbeit mit dem Portal.

6.7 Bei der Nutzung der Dienste der Ressource ist der Kunde allein verantwortlich für alle Verfahren zur Zahlung von Steuergebühren gemäß den Gesetzen des Landes, unter dessen Gerichtsbarkeit er sich derzeit befindet. Das Unternehmen arbeitet nicht mit den Steuerbehörden zusammen und benachrichtigt die Benutzer nicht über das Vorhandensein verschiedener Arten von Steuerkosten.

6.8 Der Kunde garantiert die Erstattung der Kosten des Portals, seiner Mitarbeiter oder Manager für den Fall, dass Forderungen oder Forderungen an seine Seite gesendet werden, die in irgendeiner Weise mit den Aktivitäten des Unternehmens in Zusammenhang standen. Ausgenommen sind vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen der Ressource selbst.

6.9 Der Kunde gibt die erforderlichen Garantien, dass er der alleinige und offizielle Eigentümer der digitalen Vermögenswerte ist, die an den Austauschvorgängen beteiligt sind. Er kann auch ein offizieller Vertreter eines Dritten sein, der ihm Zugang zu seinen eigenen Geldern zur Durchführung von Transaktionen gewährt hat.

6.10 Der Kunde verpflichtet sich, die Nutzung der Funktionalität des Dienstes für die Durchführung betrügerischer Schemata oder anderer illegaler Transaktionen finanzieller Art vollständig abzulehnen. Er stimmt auch zu, dass Umwege und versuchter illegaler Austausch von digitalen Assets rechtliche Konsequenzen haben und strafrechtlich verfolgt werden, und zwar in Übereinstimmung mit der vollen Härte des Gesetzes. Kundenhandlungen können aufgrund des Rechtsrahmens des Landes, unter dessen Gerichtsbarkeit sich der Benutzer während der Transaktion befand, in die Kategorie illegal fallen.

6.11 Der Kunde verpflichtet sich, keine Fehlinformationen in die Kommunikationsdaten einzubringen, die für das einwandfreie Funktionieren des Portals erforderlich sind. Es sollte den Betrieb der Software oder technischer Teile nicht beeinträchtigen. Er ist auch verpflichtet, jegliche Einflussnahme abzulehnen, die zu Rechtsverletzungen führen kann. Dieser Vorgang wird bis zum Prozess mit aller Härte verfolgt.

6.12 Wenn die Portalverwaltung eine Fälschung oder eine negative Auswirkung auf die Arbeitsfunktionen der Ressource festgestellt hat, hat das Unternehmen das uneingeschränkte Recht, alle Benutzervorgänge einzufrieren, sein Konto zu sperren und seine persönlichen Daten an die zuständigen Behörden zu übermitteln, um eine Untersuchung einzuleiten und Beteiligung an illegalen Handlungen erkennen.

6.13 Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung erkennt der Kunde an, dass das Portal dem Schutz der Gesetzgebung zum Schutz von Eigentumsrechten unterliegt. Es ist auch durch Bestimmungen zum geistigen Eigentum und Urheberrechtsgesetze geschützt. Die Nutzung des Inhalts des Dienstes ohne die ordnungsgemäße Genehmigung des Eigentümers ist illegal.

7. Parameter zur Durchführung der Benutzeridentifikation

7.1 Der Kunde muss jederzeit bereit sein, sich auf erste Anfrage der Verwaltung des Portals, das Dienstleistungen erbringt, einer persönlichen Identifizierung zu unterziehen. Gleichzeitig können Servicemitarbeiter nach eigenem Ermessen die Bereitstellung von Kundendaten anfordern. Bei den notwendigen Sachinformationen können folgende Möglichkeiten unterschieden werden:

7.1.1 Geben Sie den vollständigen Namen, Nachnamen und Vatersnamen gemäß den Passdaten an.

7.1.2 Geben Sie Einzelheiten zur Staatsbürgerschaft in einem oder mehreren Ländern an.

7.1.3 Gewährleistung der Übermittlung detaillierter Passdaten mit Angabe der Serie, der Ortsnummer und des Ausstellungsdatums des Dokuments, der Gültigkeitsdauer usw.

7.1.4 Bereitstellung von Informationen über das Geburtsdatum und den Geburtsort des Kunden der Dienstleistung;

7.1.5 Angaben zum Ort, an dem der Nutzer offiziell registriert ist, und im Falle einer Diskrepanz zwischen den Daten – Registrierung und Wohnsitz – sollte die tatsächliche Adresse des Standorts angegeben werden.

7.1.6 Geben Sie alle verfügbaren Informationen an, um die Kommunikation zwischen dem Kunden und der Verwaltung des Dienstes sicherzustellen, einschließlich der Postanschrift des Benutzers sowie einer aktiven persönlichen Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anmeldung im Messenger oder sozialen Netzwerk und anderen Kontaktinformationen.

7.1.7 Der Nutzer kann aufgefordert werden, ein Foto eines inländischen Reisepasses, Personalausweises, Führerscheins oder ausländischen Reisepasses zu senden.

7.1.8 Um zu überprüfen, ob diese Dokumente einer bestimmten Person gehören, kann diese gebeten werden, ihr eigenes Foto mit einem geöffneten Dokument zur Überprüfung zu senden.

7.1.9 Wenn als Identitätsdokument ein Dokument verwendet wurde, in dem keine Daten zur Registrierung des Kunden enthalten sind, kann er als Bestätigung der Registrierungsadresse Fotos von Stromrechnungen senden, auf denen die Privatadresse angegeben ist.

7.2 Die Verwaltung kann zusätzlich andere personenbezogene Daten in verschiedenen Formaten anfordern, um das Überprüfungsverfahren durchzuführen. Alle Informationen können in verschiedenen Bänden benötigt werden. Solche Aktionen sind für eine vollständige Prüfung notwendig.

7.3 Die bereitgestellten Daten und Kontakte werden verwendet, um die Identität des Kunden zu identifizieren und seine Authentizität zu bestätigen. Darüber hinaus wird auf der Grundlage des gesammelten Pakets eine Überprüfung der Beteiligung an Geldwäscheverfahren, der materiellen Unterstützung terroristischer Organisationen, der Durchführung betrügerischer Systeme und anderer Arten von Finanzkriminalität unterschiedlicher Schwere durchgeführt.

7.4 Die Verwaltung der Ressource garantiert die Erhebung von Kundendaten in Übereinstimmung mit der vollständigen Einhaltung der Datenschutzrichtlinie.

7.5 Der Kunde erklärt sich durch Unterzeichnung dieser Vereinbarung damit einverstanden, den Prozess der Aufzeichnung aller bereitgestellten Daten zur Erstellung des persönlichen Pakets des Benutzers umzusetzen. Die gesammelten Informationen können vom Unternehmen während der gesamten Lebensdauer des Kontos aktiv genutzt werden. Auch nach seiner Entfernung oder Schließung wird das Dokumentenpaket für fünf Jahre in der Portaldatenbank gespeichert. Diese Bedingungen sind identisch mit anerkannten internationalen Standards.

7.6 Alle Kontrollen können durch die Mitarbeiter des Unternehmens selbst oder durch Einschaltung Dritter für diese Arbeiten durchgeführt werden. Solche Maßnahmen sind erforderlich, wenn das Vorhandensein eines Vorstrafenregisters, die nachgewiesene Beteiligung an betrügerischen Aktivitäten oder der Verdacht auf Beteiligung an illegalen Handlungen von Aufsichtsbehörden festgestellt werden.

7.7 Der Auftraggeber verpflichtet sich, nach bestandener Verifizierungsprozedur die Aktualität der bereitgestellten Informationen selbstständig zu überprüfen. Wenn sich seine persönlichen Daten in Zukunft ändern, muss er daher neue Informationen bereitstellen, indem er sich an die Portalverwaltung wendet. Dort nehmen sie Anpassungen vor und nehmen Änderungen an der Datenbank vor. Darüber hinaus kann der Kunde dies selbst mit einem persönlichen Konto tun.

7.8 Wenn die Verwaltung den Benutzer davon überzeugt, dass die Informationen über ihn veraltet sind, wird der Betrieb in Bezug auf ihn gesperrt, bis das Identifizierungsverfahren wiederholt wird.

7.9 Bei Problemen mit der Bereitstellung der Kommunikation zwischen dem Kunden und den Verwaltungen im Rahmen der Verträge, die ihnen während der Überprüfung angezeigt wurden, können der Betrieb und das Konto gesperrt werden. Gleichzeitig ist das Unternehmen nicht verantwortlich für den Verlust von Geldern oder andere Verluste, die dem Kunden während der zusätzlichen Überprüfung entstehen. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigt der Kunde, dass er allein für die Bereitstellung und Aufrechterhaltung der Relevanz personenbezogener Daten verantwortlich ist.

7.10 Durch das Durchlaufen des Verifizierungsverfahrens bestätigt der Kunde sein Einverständnis damit, dass das Unternehmen alle Prüfungen und Studien in Bezug auf ihn durchführen kann. Darüber hinaus kann das Portal Dritte oder Unternehmen einbeziehen, um bei der Identitätsprüfung zu helfen. Zur Durchführung dieser Tätigkeit kann die Verwaltung einen Teil der Daten an die Partnerseite übermitteln. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt AML-Richtlinien .