Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı: Bazı Kripto Para Platformları Hileli Faaliyetle Suçlanıyor

Özellikle şu tür projelerden bahsediyoruz: Baller Ape Club NFT, EmiresX, Circle Society, Titanium Blockchain Altyapı Hizmetleri. Yaratıcılarının projelere yatırım yapan insanlardan para çaldığına dair kanıtlar bulundu.

bits.media'nın haberine göre ABD'de Baller Ape Club'ın organizatörü hakkında dava açıldı. 26 yaşında bir Vietnam vatandaşıdır. Suçlamanın nedeni, elektronik iletişim araçlarını kullanarak dolandırıcılık amaçlı komplo kurmaktır. Gizli anlaşmada, Le Anh Thuan ve diğer yardımcı komplocular, farklı çizgi film karakterlerine benzeyen, değiştirilemez jetonların satışına dahil oldular. İlk parti satıldıktan sonra proje kapatıldı. Site kapatıldı ve Le Anh Thuan ve suç ortakları, projeye yatırım yapan kişilerin parasını yanlarında alarak ortadan kayboldu. Miktar 2.6 milyon dolardı.

Kolluk kuvvetlerine göre, Baller Ape Club projesinin organizatörlerinin faaliyetleri şu şekildeydi: havuzlardan likidite çıkardılar, jetonları diğer kripto para birimlerine dönüştürdüler ve merkezi olmayan değiştiriciler kullanarak farklı blok zincirlerine aktardılar. Bu, çalınan fonların bulunamaması için yapıldı. Projenin yaratıcısının suçunun tanınması, onun 40 yıla kadar hapis cezası anlamına gelir.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, EmpiresX platformunun yaratıcılarını suçluyor. Bu platformu işleten iki Brezilya vatandaşı ve Florida'da ikamet eden bir kişinin kovuşturma sebebi, kayıt dışı menkul kıymet satışı organizasyonudur. Uygulama aldatma yoluyla gerçekleştirildi. Organizatörler yatırımcılara büyük bir kar elde edeceklerini söylediler. Aslında son yatırımcılara önceki yatırımcılardan aldıkları fonlardan ödeme yaptılar. Ayrıca, başka bir ülkenin kripto para borsasını kullanarak kara para aklama faaliyetlerine de giriştiler. Suçlu bulunursa suç ortakları, suçlamalara bağlı olarak 25 ila 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Titanium Blockchain Infrastructure Services platformuna gelince, yaratıcısı TBIS kripto varlıklarını yasa dışı bir şekilde satmakla suçlanıyor. Menkul kıymetler yasalarına uymaz. Michael Alan Stolleri (Titanium Blockchain Infrastructure Services'ın California'daki kurucusunun adı budur) Amerika ve diğer ülkelerden yatırımcılardan makul miktarda para topladı. 21 milyon dolardan bahsediyoruz. Savcılık, yatırımcıların Stolleri'den TBIS hakkında sahte bilgiler aldığını iddia ediyor. Ayrıca, sitede faaliyetleri hakkında yanlış yorumlar ve çeşitli tanınmış şirketlerin onunla işbirliği yaptığı hayali bilgiler yayınlamakla meşguldü. Bu, mevduat sahiplerinin uyanıklığını yatıştırmak için yapıldı. Şimdi girişimci iş adamı 20 yıla kadar hapis cezası bekliyor.

Circle Society platformunun kurucusu da ağır bir şekilde suçlandı. Şunlardan oluşur: Yatırımcılardan büyük miktarlarda para çekmek için, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden bir kişi onları emrinde çeşitli kripto para borsalarında 60 dakika içinde en az 17.000 işlem yapabilen bir ticaret botu olduğuna dair kandırdı. Yatırımcılara büyük bir gelir sözü verildi (yatırım tutarının en az %500'ü). Dikkatlerini yatıştırmak için, David Saffron (Circle Society'nin sahibinin adı budur) pahalı malikanelerde toplantılar düzenledi. Bu, işlemleri kolaylaştırdı. Bu hileli yoldan yaklaşık 12 milyon dolar elde etmeyi başardı. Şimdi Saffron 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Geçen ay Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, tüm ülkelerin kolluk kuvvetlerinden kripto para birimi suçlarına karşı mücadeleyi güçlendirmelerini, KYC politikalarının uygulanmasını izlemelerini ve AML kurallarını standartlaştırmalarını istedi.