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Un organismo especial ahora controlará la política AML en las empresas criptográficas
11.07.2022
La UE formará un organismo especial que tendrá la autoridad para controlar a todos aquellos que suministren CASP o criptomonedas. Sus actividades estarán encaminadas a la lucha contra el blanqueo de capitales. Así, Ernest Urtasun, quien es miembro del Parlamento Europeo, dijo que ahora finalmente se excluirán todas las elusiones de las reglas relacionadas con el lavado de dinero.
Como anunció el consejo, el organismo de supervisión que se creará supervisará las estructuras financieras que son riesgosas (incluidas las empresas de criptomonedas).
Además, según Block-chain24, el Parlamento Europeo también anunció que la UE había llegado a un acuerdo político provisional sobre el hecho de que un organismo estatal gestionaría las transferencias. Ondrej Kovarzhik, miembro del Parlamento Europeo, señaló que de esta manera será posible contribuir a la lucha contra el lavado de dinero en el espacio de las criptomonedas, sin causar problemas innecesarios a las empresas y sin poner obstáculos a la innovación.
Se supo que la implementación del proyecto, elaborado en marzo, significa seguir sus requisitos, que incluyen la recopilación y verificación por parte de quienes brindan servicios relacionados con criptomonedas de información personal sobre transferencias de cualquier tamaño que se realizan utilizando billeteras no alojadas. ya ellos Cabe señalar que esto no aplica para transferencias P2P que no tengan un responsable.
AMLA, que fue propuesta el año pasado como autoridad reguladora, estará operativa en 2 años. Esta es información proclamada por la Comisión Europea. Esta Autoridad de Supervisión Financiera pertenece al primer organismo que tiene derecho a ejercer el control sobre el blanqueo de capitales en Europa. Cabe señalar que todo lo que haga estará coordinado con las unidades de inteligencia financiera de los diferentes estados y autoridades reguladoras a nivel local.
Como anunció el consejo, el organismo de supervisión que se creará supervisará las estructuras financieras que son riesgosas (incluidas las empresas de criptomonedas).
Además, según Block-chain24, el Parlamento Europeo también anunció que la UE había llegado a un acuerdo político provisional sobre el hecho de que un organismo estatal gestionaría las transferencias. Ondrej Kovarzhik, miembro del Parlamento Europeo, señaló que de esta manera será posible contribuir a la lucha contra el lavado de dinero en el espacio de las criptomonedas, sin causar problemas innecesarios a las empresas y sin poner obstáculos a la innovación.
Se supo que la implementación del proyecto, elaborado en marzo, significa seguir sus requisitos, que incluyen la recopilación y verificación por parte de quienes brindan servicios relacionados con criptomonedas de información personal sobre transferencias de cualquier tamaño que se realizan utilizando billeteras no alojadas. ya ellos Cabe señalar que esto no aplica para transferencias P2P que no tengan un responsable.
AMLA, que fue propuesta el año pasado como autoridad reguladora, estará operativa en 2 años. Esta es información proclamada por la Comisión Europea. Esta Autoridad de Supervisión Financiera pertenece al primer organismo que tiene derecho a ejercer el control sobre el blanqueo de capitales en Europa. Cabe señalar que todo lo que haga estará coordinado con las unidades de inteligencia financiera de los diferentes estados y autoridades reguladoras a nivel local.
