Bot
Artık kripto şirketlerinde AML politikasını özel bir organ kontrol edecek
11.07.2022
AB, CASP veya kripto para birimi sağlayan herkesi kontrol etme yetkisine sahip özel bir organ oluşturacak. Faaliyetleri kara para aklamayla mücadeleyi amaçlayacaktır. Böylece, Avrupa Parlamentosu üyesi Ernest Urtasun, artık kara para aklama ile ilgili kuralların tüm ihlallerinin nihayet hariç tutulacağını söyledi.
Kurul tarafından duyurulduğu üzere, oluşturulacak denetim organı bu tür riskli finansal yapıları (kripto para şirketleri dahil) denetleyecek.
Ayrıca Block-chain24'e göre Avrupa Parlamentosu, AB'nin transferleri yöneten devlet organı hakkında geçici bir siyasi anlaşmaya vardığını da duyurdu. Avrupa Parlamentosu üyesi Ondrej Kovarzhik, bu şekilde kripto-para alanında kara para aklama ile mücadeleye, işi gereksiz yere sıkıntıya sokmadan ve inovasyonun önünde engel oluşturmadan katkıda bulunmanın mümkün olacağını kaydetti.
Mart ayında hazırlanan projenin uygulanmasının, barındırılmayan cüzdanlar kullanılarak yapılan her boyuttaki transferler hakkında kişisel bilgilerin kripto para birimi ile ilgili hizmetler sağlayanlar tarafından toplanmasını ve doğrulanmasını içeren gerekliliklerinin yerine getirilmesi anlamına geldiği öğrenildi. ve onlara Bunun sorumlu bir kişinin bulunmadığı P2P transferleri için geçerli olmadığına dikkat edilmelidir.
Geçen yıl düzenleyici otorite olarak önerilen AMLA, 2 yıl içinde faaliyete geçecek. Bu, Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen bilgidir. Bu Mali Denetleme Kurumu, Avrupa'da kara para aklama üzerinde kontrol uygulama hakkına sahip olan ilk organa aittir. Yaptığı her şeyin farklı eyaletlerin mali istihbarat birimleri ve yerel düzeydeki düzenleyici otoriteler ile koordineli olarak yürütüleceğini belirtmek gerekir.
Kurul tarafından duyurulduğu üzere, oluşturulacak denetim organı bu tür riskli finansal yapıları (kripto para şirketleri dahil) denetleyecek.
Ayrıca Block-chain24'e göre Avrupa Parlamentosu, AB'nin transferleri yöneten devlet organı hakkında geçici bir siyasi anlaşmaya vardığını da duyurdu. Avrupa Parlamentosu üyesi Ondrej Kovarzhik, bu şekilde kripto-para alanında kara para aklama ile mücadeleye, işi gereksiz yere sıkıntıya sokmadan ve inovasyonun önünde engel oluşturmadan katkıda bulunmanın mümkün olacağını kaydetti.
Mart ayında hazırlanan projenin uygulanmasının, barındırılmayan cüzdanlar kullanılarak yapılan her boyuttaki transferler hakkında kişisel bilgilerin kripto para birimi ile ilgili hizmetler sağlayanlar tarafından toplanmasını ve doğrulanmasını içeren gerekliliklerinin yerine getirilmesi anlamına geldiği öğrenildi. ve onlara Bunun sorumlu bir kişinin bulunmadığı P2P transferleri için geçerli olmadığına dikkat edilmelidir.
Geçen yıl düzenleyici otorite olarak önerilen AMLA, 2 yıl içinde faaliyete geçecek. Bu, Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen bilgidir. Bu Mali Denetleme Kurumu, Avrupa'da kara para aklama üzerinde kontrol uygulama hakkına sahip olan ilk organa aittir. Yaptığı her şeyin farklı eyaletlerin mali istihbarat birimleri ve yerel düzeydeki düzenleyici otoriteler ile koordineli olarak yürütüleceğini belirtmek gerekir.
