Bot
Специален орган вече ще контролира политиката за AML в крипто фирмите
11.07.2022
ЕС ще сформира специален орган, който ще има правомощия да проверява всички, които доставят CASP или криптовалута. Дейността му ще бъде насочена към борбата с прането на пари. И така, Ърнест Уртасун, който е член на Европейския парламент, каза, че сега всички заобикаляния на правилата, свързани с прането на пари, най-накрая ще бъдат изключени.
Както беше обявено от съвета, надзорният орган, който ще бъде създаден, ще контролира такива финансови структури, които са рискови (включително компании за криптовалута).
Освен това, според Block-chain24, Европейският парламент също обяви, че ЕС е постигнал временно политическо споразумение относно факта, че държавен орган ще управлява трансферите. Ондрей Коваржик, който е член на Европейския парламент, отбеляза, че по този начин ще бъде възможно да се допринесе за борбата с прането на пари в пространството на криптовалутите, без да създава ненужни проблеми на бизнеса и без да поставя пречки пред иновациите.
Стана известно, че изпълнението на проекта, изготвен през март, означава спазване на неговите изисквания, които включват събиране и проверка от тези, които предоставят услуги, свързани с криптовалута, на лична информация за трансфери от всякакъв размер, които се извършват с помощта на нехоствани портфейли и към тях. Трябва да се отбележи, че това не се отнася за P2P трансфери, които нямат отговорно лице.
AMLA, която беше предложена миналата година като регулаторен орган, ще заработи след 2 години. Това е информация, оповестена от Европейската комисия. Този орган за финансов надзор принадлежи към първия орган, който има право да упражнява контрол върху прането на пари в Европа. Трябва да се отбележи, че всичко, което прави, ще бъде координирано с финансовите разузнавателни звена на различни държави и регулаторни органи на местно ниво.
Както беше обявено от съвета, надзорният орган, който ще бъде създаден, ще контролира такива финансови структури, които са рискови (включително компании за криптовалута).
Освен това, според Block-chain24, Европейският парламент също обяви, че ЕС е постигнал временно политическо споразумение относно факта, че държавен орган ще управлява трансферите. Ондрей Коваржик, който е член на Европейския парламент, отбеляза, че по този начин ще бъде възможно да се допринесе за борбата с прането на пари в пространството на криптовалутите, без да създава ненужни проблеми на бизнеса и без да поставя пречки пред иновациите.
Стана известно, че изпълнението на проекта, изготвен през март, означава спазване на неговите изисквания, които включват събиране и проверка от тези, които предоставят услуги, свързани с криптовалута, на лична информация за трансфери от всякакъв размер, които се извършват с помощта на нехоствани портфейли и към тях. Трябва да се отбележи, че това не се отнася за P2P трансфери, които нямат отговорно лице.
AMLA, която беше предложена миналата година като регулаторен орган, ще заработи след 2 години. Това е информация, оповестена от Европейската комисия. Този орган за финансов надзор принадлежи към първия орган, който има право да упражнява контрол върху прането на пари в Европа. Трябва да се отбележи, че всичко, което прави, ще бъде координирано с финансовите разузнавателни звена на различни държави и регулаторни органи на местно ниво.
