Bot
ستتحكم الآن هيئة خاصة في سياسة مكافحة غسيل الأموال في شركات التشفير
11.07.2022
سيشكل الاتحاد الأوروبي هيئة خاصة سيكون لها سلطة التحقق من كل أولئك الذين يزودون CASP أو العملة المشفرة. تهدف أنشطتها إلى مكافحة غسل الأموال. لذلك ، قال إرنست أورتاسون ، وهو عضو في البرلمان الأوروبي ، إنه سيتم استبعاد جميع التحايل على القواعد المتعلقة بغسيل الأموال في النهاية.
كما أعلن المجلس ، ستقوم الهيئة الإشرافية التي سيتم إنشاؤها بالإشراف على الهياكل المالية المحفوفة بالمخاطر (بما في ذلك شركات العملات المشفرة).
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لـ Block-chain24 ، أعلن البرلمان الأوروبي أيضًا أن الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى اتفاق سياسي مؤقت بشأن حقيقة أن هيئة حكومية ستدير عمليات النقل. أشار Ondrej Kovarzhik ، وهو عضو في البرلمان الأوروبي ، إلى أنه بهذه الطريقة سيكون من الممكن المساهمة في مكافحة غسيل الأموال في مجال العملات المشفرة ، دون التسبب في مشاكل غير ضرورية للأعمال التجارية ودون وضع عقبات أمام الابتكار.
أصبح من المعروف أن تنفيذ المشروع ، الذي تم إعداده في مارس ، يعني اتباع متطلباته ، والتي تشمل جمع والتحقق من قبل أولئك الذين يقدمون الخدمات المتعلقة بالعملة المشفرة للمعلومات الشخصية حول عمليات النقل من أي حجم والتي تتم باستخدام محافظ غير مستضافة ولهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا لا ينطبق على عمليات نقل P2P التي لا يوجد بها شخص مسؤول.
AMLA ، التي تم اقتراحها العام الماضي كهيئة تنظيمية ، سوف تدخل حيز التشغيل في غضون عامين. هذه هي المعلومات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية. تنتمي سلطة الإشراف المالي هذه إلى أول هيئة لها الحق في ممارسة الرقابة على غسيل الأموال في أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن كل ما يفعله سيتم تنسيقه مع وحدات الاستخبارات المالية في مختلف الولايات والسلطات التنظيمية على المستوى المحلي.
كما أعلن المجلس ، ستقوم الهيئة الإشرافية التي سيتم إنشاؤها بالإشراف على الهياكل المالية المحفوفة بالمخاطر (بما في ذلك شركات العملات المشفرة).
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لـ Block-chain24 ، أعلن البرلمان الأوروبي أيضًا أن الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى اتفاق سياسي مؤقت بشأن حقيقة أن هيئة حكومية ستدير عمليات النقل. أشار Ondrej Kovarzhik ، وهو عضو في البرلمان الأوروبي ، إلى أنه بهذه الطريقة سيكون من الممكن المساهمة في مكافحة غسيل الأموال في مجال العملات المشفرة ، دون التسبب في مشاكل غير ضرورية للأعمال التجارية ودون وضع عقبات أمام الابتكار.
أصبح من المعروف أن تنفيذ المشروع ، الذي تم إعداده في مارس ، يعني اتباع متطلباته ، والتي تشمل جمع والتحقق من قبل أولئك الذين يقدمون الخدمات المتعلقة بالعملة المشفرة للمعلومات الشخصية حول عمليات النقل من أي حجم والتي تتم باستخدام محافظ غير مستضافة ولهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا لا ينطبق على عمليات نقل P2P التي لا يوجد بها شخص مسؤول.
AMLA ، التي تم اقتراحها العام الماضي كهيئة تنظيمية ، سوف تدخل حيز التشغيل في غضون عامين. هذه هي المعلومات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية. تنتمي سلطة الإشراف المالي هذه إلى أول هيئة لها الحق في ممارسة الرقابة على غسيل الأموال في أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن كل ما يفعله سيتم تنسيقه مع وحدات الاستخبارات المالية في مختلف الولايات والسلطات التنظيمية على المستوى المحلي.
