Bot
Krüptoettevõtete AML-poliitikat hakkab nüüd kontrollima spetsiaalne organ
11.07.2022
EL moodustab spetsiaalse organi, millel on volitused kontrollida kõiki CASP-i või krüptoraha tarnijaid. Tema tegevus on suunatud rahapesu vastu võitlemisele. Nii ütles Euroopa Parlamendi liige Ernest Urtasun, et nüüd on lõpuks välistatud kõik rahapesuga seotud reeglitest möödahiilimised.
Nagu nõukogu teatas, hakkab loodav järelevalveorgan teostama järelevalvet selliste finantsstruktuuride üle, mis on riskantsed (sh krüptorahafirmad).
Lisaks teatas Block-chain24 andmetel ka Euroopa Parlament, et EL on saavutanud ajutise poliitilise kokkuleppe, et ülekandeid hakkab haldama riigiorgan. Euroopa Parlamendi liige Ondrej Kovarzhik märkis, et nii on võimalik panustada krüptoraharuumis toimuvasse rahapesuvastasesse võitlusse, ilma ärile asjatut tüli tekitamata ja innovatsioonile takistusi seadmata.
Sai teatavaks, et märtsis koostatud projekti elluviimine tähendab selle nõuete järgimist, mis hõlmab krüptovaluutaga seotud teenuste osutajate poolt isikuandmete kogumist ja kontrollimist mis tahes suurusega ülekannete kohta, mis tehakse mittehostitud rahakottide abil. ja neile. Tuleb märkida, et see ei kehti P2P ülekannete kohta, millel puudub vastutav isik.
AMLA, mida eelmisel aastal reguleeriva asutusena pakuti, hakkab tööle 2 aasta pärast. See on Euroopa Komisjoni kuulutatud teave. See Finantsinspektsioon kuulub esimese organi hulka, kellel on õigus teostada kontrolli rahapesu üle Euroopas. Tuleb märkida, et kõik, mida ta teeb, kooskõlastatakse erinevate osariikide rahapesu andmebüroode ja kohalikul tasandil reguleerivate asutustega.
Nagu nõukogu teatas, hakkab loodav järelevalveorgan teostama järelevalvet selliste finantsstruktuuride üle, mis on riskantsed (sh krüptorahafirmad).
Lisaks teatas Block-chain24 andmetel ka Euroopa Parlament, et EL on saavutanud ajutise poliitilise kokkuleppe, et ülekandeid hakkab haldama riigiorgan. Euroopa Parlamendi liige Ondrej Kovarzhik märkis, et nii on võimalik panustada krüptoraharuumis toimuvasse rahapesuvastasesse võitlusse, ilma ärile asjatut tüli tekitamata ja innovatsioonile takistusi seadmata.
Sai teatavaks, et märtsis koostatud projekti elluviimine tähendab selle nõuete järgimist, mis hõlmab krüptovaluutaga seotud teenuste osutajate poolt isikuandmete kogumist ja kontrollimist mis tahes suurusega ülekannete kohta, mis tehakse mittehostitud rahakottide abil. ja neile. Tuleb märkida, et see ei kehti P2P ülekannete kohta, millel puudub vastutav isik.
AMLA, mida eelmisel aastal reguleeriva asutusena pakuti, hakkab tööle 2 aasta pärast. See on Euroopa Komisjoni kuulutatud teave. See Finantsinspektsioon kuulub esimese organi hulka, kellel on õigus teostada kontrolli rahapesu üle Euroopas. Tuleb märkida, et kõik, mida ta teeb, kooskõlastatakse erinevate osariikide rahapesu andmebüroode ja kohalikul tasandil reguleerivate asutustega.
